证券代码：002459               证券简称：天业通联       公告编号：2015-049



                  秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                 2015 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


       重要提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议无新提案提交表决；
    3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。


       一、会议召开情况
       1、现场会议召开时间：2015 年 6 月 30 日下午 15：00
       2、股权登记日：2015 年 6 月 23 日
    3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司三楼会
    议室
    4、会议召集人：公司董事会
       5、会议主持人：董事长朱新生先生
       6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
       7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。


       二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份
202,743,711 股，占公司总股份的 52.1609％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 21,594,537 股，占公司总股份
的 5.5557％；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 181,149,174 股，占公司总
股份的 46.6051％。
       2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
    3、北京国枫律师事务所聂学民律师、李薇律师出席本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。


    三、审议议案和表决情况
    审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》
    表决结果：同意 202,743,711 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
 的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0％；弃权 0
 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0％。
    中小投资者的表决情况为：同意8,319,451股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％。


    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2、律师名称：聂学民、李薇
    3、结论性意见：
    本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规
范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、2015 年第一次临时股东大会决议
    2、北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》


    特此公告。


                                        秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                                                     董事会
                                                2015 年 6 月 30 日