证券代码：002459               证券简称：天业通联        公告编号：2015-065



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                 第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议于 2015 年 8 月 18 日上午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决相
结合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2015 年 8 月 7 日以电话和电子邮件方式通知了各
位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 8 名，实到
董事 8 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下
议案：
    一、审议通过《公司 2015 年半年度报告》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2015 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    二、审议通过《董事会关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《董事会关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全
文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                            秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2015 年 8 月 18 日