天业通联:第三届监事会第八次会议决议公告2015-08-20
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2015-066
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八
次会议于 2015 年 8 月 18 日上午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决相结
合的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2015 年 8 月 7 日以电话和电子邮件方式通知了各
位监事。本次会议由公司监事王向东先生主持,会议应参加的监事 3 名,实到监
事 3 名,公司董事兼财务总监张浩义先生列席了会议,符合《公司法》及《公司
章程》的规定。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《公司 2015 年半年度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《董事会关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
经审核,监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业
板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,
募集资金的实际使用合法、合规,未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《董事会关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公
司募集资金使用和管理的实际情况。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
2015 年 8 月 18 日