天业通联:第三届董事会第十九次会议决议公告2015-11-18
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2015-074
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
九次会议于 2015 年 11 月 17 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合
的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2015 年 11 月 13 日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持,会议应参加的董事 8 名,实
际参会董事 8 名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及
《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下
议案:
1、审议通过《关于公司向辽宁博联特冶金科技有限公司股权增资暨关联交
易的议案》
关联董事郑大立先生予以回避并放弃了表决权。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于向辽宁博联特冶金科技有限公司股权增资暨关联交易公告》详见《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,兴业证券股份有限
公司对此事项出具了核查意见,上述意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意向交通银行股份有限公司秦皇岛分行申请综合授信额度 12,000 万元,
授信期限为一年;同意向中信银行唐山分行申请综合授信额度 10,000 万元、低
风险授信额度 10,000 万元,授信期限均为一年。
同时授权董事长在银行授信额度内签署相关文件,根据公司实际经营情况决
定相关授信品种的具体额度,以满足公司生产经营的需要。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《公司对外提供财务资助管理制度》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《公司对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 17 日