天业通联:独立董事关于关联交易的独立意见2015-11-18
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》及《关联交易决策制度》
的相关规定,我们作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,对公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于公司向辽宁博联特
冶金科技有限公司股权增资暨关联交易的议案》,发表如下独立意见:
1、我们对本次关联交易事项进行了事前审查,拟签订的相关协议符合《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,
方案合理、切实可行,没有损害中小股东的利益。
2、本次交易事项董事会履行了相关讨论和审议程序;关联董事在表决过程
中依法进行了回避,也未代理非关联董事行使表决权,表决程序合法合规。
3、本次交易事项已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由北京
亚超资产评估有限公司评估,最终交易价格以评估报告为依据确定,交易价格合
理、公允,没有损害中小投资者利益。本次交易是公开、公平、合理的,符合公
司和全体股东的利益。
基于上述原因,我们同意本次关联交易事项。
(本页无正文,为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于关联交
易的独立意见》签字页)
独立董事:
宋之杰 郑学定 潘晶
2015 年 11 月 17 日