证券代码：002459               证券简称：天业通联             公告编号：2015-083




                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                 第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十次会议于 2015 年 12 月 23 日上午在华建兴业投资有限公司会议室（北京市朝

阳区惠新东街 4 号富盛大厦 2 座 12 层）以现场表决与通讯表决相结合的方式召

开。

       召开本次会议的通知已于 2015 年 12 月 19 日以电话和电子邮件方式通知了

各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 8 名，实

际参会董事 8 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及

《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下

议案：

       1、审议通过《关于转让公司持有的北京华隧通掘进装备有限公司 100%股

权的议案》

       表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于转让公司持有的北京华遂通掘进装备有限公司 100%股权的公告》详

见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

       2、审议通过《关于转让公司持有的通玛科重型车辆（上海）有限公司 80%
股权的议案》

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于转让公司持有的通玛科重型车辆（上海）有限公司 80%股权的公告》

详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                               秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2015 年 12 月 23 日