天业通联:第三届董事会第二十次会议决议公告2015-12-24
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2015-083
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二
十次会议于 2015 年 12 月 23 日上午在华建兴业投资有限公司会议室(北京市朝
阳区惠新东街 4 号富盛大厦 2 座 12 层)以现场表决与通讯表决相结合的方式召
开。
召开本次会议的通知已于 2015 年 12 月 19 日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持,会议应参加的董事 8 名,实
际参会董事 8 名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及
《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下
议案:
1、审议通过《关于转让公司持有的北京华隧通掘进装备有限公司 100%股
权的议案》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于转让公司持有的北京华遂通掘进装备有限公司 100%股权的公告》详
见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于转让公司持有的通玛科重型车辆(上海)有限公司 80%
股权的议案》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于转让公司持有的通玛科重型车辆(上海)有限公司 80%股权的公告》
详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 23 日