天业通联:关于公司预计2016年度日常关联交易的公告2016-03-29
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2016-019
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于公司预计 2016 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)预计2016年度将分别
与关联方SELI Technologies SRL(以下简称“SELI技术”)、广西政通工程有限公
司(以下简称“广西政通”)发生日常关联交易,预计总金额分别不超过100万元、
不超过3,080万元。2015年度公司与上述关联方发生的日常关联交易实际金额分
别为339.84万元、669.88万元。
2016年3月27日,公司第三届董事会第二十三次会议以5票同意,0票反对,
0票弃权审议通过了《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》。本次关联
交易事项关联董事王巍先生已回避表决。
2、预计关联交易类别和金额
单位:万元人民币
上年实际发生
合同签订金额或预 占同类业
关联交易类别 关联人
计金额 发生金额 务比例
(%)
SELI Technologies
给关联人提供劳务 ≤100.00 18.83 0.06%
SRL
广西政通工程有限
向关联人租赁设备 ≤3,000.00 645.61 2.25%
公司
广西政通工程有限
给关联人提供房产 ≤80.00 24.27 0.08%
公司
合计 ≤3,180.00 1,009.72
3、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
2016 年年初至披露日,公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易金额
为 42.13 万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
(1)关联方名称:SELI Technologies SRL
注册资本:400 万欧元
企业住所:ROMA(RM)PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 26/C CAP 00144
经营范围:TBM 业务的计划、生产和营销等
(2)关联方名称:广西政通工程有限公司
注册资本:13,400 万元人民币
企业类型:股份有限公司
法定代表人:申传胜
企业住所:南宁市广西-东盟经济技术开发区武华大道 37 号华强会展综合
楼 6 楼 601、602、603、604 室
经营范围:市政公用工程施工总承包;房屋建筑工程施工总承包;土石方工
程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;钢结构工程专业承包;建筑防水工程
专业承包;机电安装工程施工总承包;建筑装饰装修工程设计与施工一体化;城
市轨道交通工程;劳务分包工程;对外承包工程(1、承包与其实力、规模、业
务相适应的国外工程项目。2、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。);
工程设备租赁;工程技术咨询。
截至2015年12月31日,总资产59,283.52万元,归属于挂牌公司股东的净资
产22,076.73万元;2015年营业收入33,358.47万元,归属于挂牌公司股东的净
利润2,605.65万元。
2、关联关系
(1)SELI技术为公司参股公司S.E.L.I. Societa' Esecuzione Lavori Idraulici
S.P.A.的全资子公司;公司董事 王巍先生担任S.E.L.I. Societa' Esecuzione
Lavori Idraulici S.P.A.董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修
订)》的有关规定,SELI技术为公司关联法人。
(2)广西政通董事封炜先生为公司关联自然人,根据《深圳证券交易所股
票上市规则(2014 年修订)》的有关规定,广西政通为公司关联法人。
3、履约能力分析
上述关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,财务状况良好,具备良
好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方之间的交易均是为了满足日常生产经营需要,关联交易价格以
市场价格为基础确定,定价公允合理,关联交易价格和公司与无关联第三方同类
商品和服务交易价格无重大差异。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间发生的关联交易,旨在定价合理的前提下,确保公司产品
的正常生产制造,以便最大限度的发挥生产能力,提高盈利水平,为全体股东创
造最大价值。相关关联交易符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及股东利
益的情形。
五、独立董事意见
经核查,公司预计的2016年度日常关联交易基于市场定价原则,交易价格
公允,表决程序合法有效,不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议;
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 27 日