天业通联:独立董事关于公司2015年度相关事项的独立意见2016-03-29
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于公司2015年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《秦皇岛天业通联重工股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《秦皇岛天业通联重工股份有
限公司独立董事制度》等有关法规、制度的规定,作为秦皇岛天业通联重工股份
有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司2015年度相关事项发表
如下独立意见:
一、关于公司重大关联交易、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立
意见
1、公司2015年度发生日常关联交易情况如下:
(1)采购商品/接受劳务情况
关联交易定价方式及决 2015 年实际金额
关联人名称 关联交易内容
策程序 (元)
SELI Technologies
经股东大会审议通过后,
SRL(SELI 公司全资子 采购商品 3,210,120.00
执行市场价格
公司)
(2)出售商品/提供劳务情况
关联交易内 关联交易定价方式及决
关联人名称 2015 年实际金额(元)
容 策程序
SELI Technologies
经股东大会审议通过
SRL(SELI 公司全资子 提供劳务 188,301.89
后,执行市场价格
公司)
公司2015年度与意大利SELI公司及其子公司发生的日常关联交易已经公司
第三届董事会第十二次会议及2014年度股东大会审议通过。
2、关联方租赁情况
关联人名称 关联交易内容 关联交易定价方式 2015 年实际金额(元)
广西政通工程股份有限 向关联人出租房
执行市场价格 242,700.00
公司 屋
广西政通工程股份有限 向关联方租赁设
执行市场价格 6,456,100.00
公司 备
3、关联方资金拆借
关联方/拆借方 拆借金额(元) 拆借期间 说明
敖汉银亿矿业有限公司 5,248,634.57 2015 年 1 月-12 月 已收回,收取利息
零星借款 107,447.21 元
报告期内,除上述关联交易外,公司未发生其他重大关联交易事项,2015
年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况,不存在损害
公司和其他股东利益的情形,《公司章程》和《公司关联交易决策制度》规定了
公司关联交易的决策程序,有利于保护公司和全体股东的利益。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
截止到本报告期末,公司未向公司以外的任何第三方提供任何形式的担保。
《公司章程》规定了公司对外提供担保的决策程序,有利于保护公司和全体股东
的利益。
三、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查,公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,
适应公司目前生产经营实际情况的需要。报告期内,公司内部控制体系完整、机
制健全、运行有效,公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
四、关于公司2015年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查,公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规存放和使用募
集资金的情形。《董事会关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
五、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
经核查,上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券审计从业资格,该所
执业人员具备专业胜任能力,具有承办上市公司审计业务的资格和业务能力,同
意继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度财务报表审
计机构。
六、对公司预计2016年度日常关联交易的独立意见
经核查,公司预计的2016年度日常关联交易属公司正常经营业务,不违背
国家相关法律法规和《公司章程》的规定;日常关联交易基于市场定价原则,交
易价格公允,表决程序合法有效,不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。
(以下无正文)
(本页无正文,为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于公司
2015年度相关事项的独立意见》签字页)
独立董事:
宋之杰 郑学定 潘 晶
2016年3月27日