天业通联:第三届监事会第十二次会议决议公告2016-03-29
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2016-017
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
二次会议于 2016 年 3 月 27 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2016 年 3 月 17 日以电话和电子邮件方式通知了
各位监事。本次会议由公司监事会主席符海星先生主持,会议应参加的监事 3
名,实到监事 3 名,公司董事兼财务总监张浩义先生及副总经理兼董事会秘书徐
波先生列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审
议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2015 年年度报告》及摘要
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
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实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过《董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》
经审核,监事会认为:根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,公司
能够遵循内部控制的基本原则,根据公司实际情况建立健全各环节的内部控制制
度,保证了公司业务活动的正常进行。报告期内,公司未有违反《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。综
上所述,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的
实际情况。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过《董事会关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
经审核,监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业
板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,
募集资金的实际使用合法、合规,未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《董事会关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公
司募集资金使用和管理的实际情况。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过重新制订的《监事会议事规则》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
重新制订的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 27 日
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