天业通联:第三届董事会第二十四次会议决议公告2016-04-18
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2016-024
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二
十四次会议于 2016 年 4 月 17 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结
合的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2016 年 4 月 13 日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事兼总经理王巍先生主持,会议应参加的董事 6
名,实际参会董事 6 名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司
法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式审
议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于对外提供委托贷款的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对此事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 17 日