证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-027
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2016 年 4 月 19 日 15：00
2、股权登记日：2015 年 4 月 13 日
3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事兼总经理王巍先生
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东（或股东代理人）9
人，代表股份 212,081,202 股，占上市公司总股份的 54.56％。
其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）5 人，代表股份 16,107,278
股，占上市公司总股份的 4.14％；通过网络投票的股东 4 人，代表股份
195,973,924 股，占上市公司总股份的 50.42％。
1
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
3、北京国枫律师事务所郭昕律师、潘继东律师出席本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、审议议案和表决情况
1、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意212,081,202股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0％。
中小投资者的表决情况为：同意 36,470,561 股，占出席会议中小股东所持
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。
2、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意212,081,202股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0％。
中小投资者的表决情况为：同意 36,470,561 股，占出席会议中小股东所持
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。
3、审议通过《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：同意212,081,202股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0％。
中小投资者的表决情况为：同意 36,470,561 股，占出席会议中小股东所持
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。
4、审议通过《公司2016年度财务预算报告》
2
表决结果：同意212,081,202股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0％。
中小投资者的表决情况为：同意 36,470,561 股，占出席会议中小股东所持
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。
5、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》
表决结果：同意212,081,202股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0％。
中小投资者的表决情况为：同意 36,470,561 股，占出席会议中小股东所持
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。
6、审议通过《公司2015年年度报告》及摘要
表决结果：同意212,081,202股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0％。
中小投资者的表决情况为：同意 36,470,561 股，占出席会议中小股东所持
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。
7、审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意212,081,202股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0％。
中小投资者的表决情况为：同意 36,470,561 股，占出席会议中小股东所持
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。
8、审议通过《公司章程修正案》
表决结果：同意212,081,202股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
3
总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0％。
中小投资者的表决情况为：同意 36,470,561 股，占出席会议中小股东所持
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。
9、审议通过《股东大会议事规则》
表决结果：同意212,081,202股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0％。
中小投资者的表决情况为：同意 36,470,561 股，占出席会议中小股东所持
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。
10、审议通过《董事会议事规则》
表决结果：同意212,081,202股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0％。
中小投资者的表决情况为：同意 36,470,561 股，占出席会议中小股东所持
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。
11、审议通过《监事会议事规则》
表决结果：同意212,081,202股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0％。
中小投资者的表决情况为：同意 36,470,561 股，占出席会议中小股东所持
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。
12、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司本次选举第三届董事会非独立董事采用累积投票制，表决结果如下：
12.01 选举付新生为第三届董事会非独立董事
4
表决结果：同意203,761,752股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的96.08％。
中小投资者的表决情况为：同意 28,151,111 股，占出席会议中小股东所持
股份总数的 77.19%。
12.02 选举徐波为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意203,761,753股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
总数的96.08％。
中小投资者的表决情况为：同意28,151,112股，占出席会议中小股东所持股
份总数的77.19%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师名称：郭昕、潘继东
3、结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文
件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会
议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2015 年度股东大会决议
2、北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 19 日
5
