证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2016-027 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 重要提示: 1、本次会议无否决或修改提案的情况; 2、本次会议无新提案提交表决; 3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间:2016 年 4 月 19 日 15:00 2、股权登记日:2015 年 4 月 13 日 3、会议召开地点:河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事兼总经理王巍先生 6、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规 定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东(或股东代理人)9 人,代表股份 212,081,202 股,占上市公司总股份的 54.56%。 其中:通过现场投票的股东(或股东代理人)5 人,代表股份 16,107,278 股,占上市公司总股份的 4.14%;通过网络投票的股东 4 人,代表股份 195,973,924 股,占上市公司总股份的 50.42%。 1 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。 3、北京国枫律师事务所郭昕律师、潘继东律师出席本次股东大会进行见证, 并出具了法律意见书。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 三、审议议案和表决情况 1、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》 表决结果:同意212,081,202股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份 总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。 中小投资者的表决情况为:同意 36,470,561 股,占出席会议中小股东所持 股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。 2、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》 表决结果:同意212,081,202股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份 总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。 中小投资者的表决情况为:同意 36,470,561 股,占出席会议中小股东所持 股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。 3、审议通过《公司2015年度财务决算报告》 表决结果:同意212,081,202股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份 总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。 中小投资者的表决情况为:同意 36,470,561 股,占出席会议中小股东所持 股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。 4、审议通过《公司2016年度财务预算报告》 2 表决结果:同意212,081,202股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份 总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。 中小投资者的表决情况为:同意 36,470,561 股,占出席会议中小股东所持 股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。 5、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》 表决结果:同意212,081,202股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份 总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。 中小投资者的表决情况为:同意 36,470,561 股,占出席会议中小股东所持 股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。 6、审议通过《公司2015年年度报告》及摘要 表决结果:同意212,081,202股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份 总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。 中小投资者的表决情况为:同意 36,470,561 股,占出席会议中小股东所持 股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。 7、审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》 表决结果:同意212,081,202股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份 总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。 中小投资者的表决情况为:同意 36,470,561 股,占出席会议中小股东所持 股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。 8、审议通过《公司章程修正案》 表决结果:同意212,081,202股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份 3 总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。 中小投资者的表决情况为:同意 36,470,561 股,占出席会议中小股东所持 股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。 9、审议通过《股东大会议事规则》 表决结果:同意212,081,202股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份 总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。 中小投资者的表决情况为:同意 36,470,561 股,占出席会议中小股东所持 股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。 10、审议通过《董事会议事规则》 表决结果:同意212,081,202股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份 总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。 中小投资者的表决情况为:同意 36,470,561 股,占出席会议中小股东所持 股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。 11、审议通过《监事会议事规则》 表决结果:同意212,081,202股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份 总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0%。 中小投资者的表决情况为:同意 36,470,561 股,占出席会议中小股东所持 股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。 12、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 公司本次选举第三届董事会非独立董事采用累积投票制,表决结果如下: 12.01 选举付新生为第三届董事会非独立董事 4 表决结果:同意203,761,752股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份 总数的96.08%。 中小投资者的表决情况为:同意 28,151,111 股,占出席会议中小股东所持 股份总数的 77.19%。 12.02 选举徐波为第三届董事会非独立董事 表决结果:同意203,761,753股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份 总数的96.08%。 中小投资者的表决情况为:同意28,151,112股,占出席会议中小股东所持股 份总数的77.19%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所 2、律师名称:郭昕、潘继东 3、结论性意见: 本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文 件及贵公司章程的规定,本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会 议的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2015 年度股东大会决议 2、北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》 特此公告。 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 董事会 2016 年 4 月 19 日 5