秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事

  关于第三届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、

《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，我们作为秦皇岛天业通联重

工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司

第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下意见：

    1、关于公司对外提供委托贷款事项的独立意见

    鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过招商银行北京

太阳宫支行向北京国英富诚投资有限公司提供委托贷款3,000万元人民币，可有

效提高公司资金使用效率，借款人具有较强的偿债能力，该笔委托贷款由第三方

提供连带责任担保，收回该笔贷款风险较小，该委托贷款事项符合相关规定，不

存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效，

我们同意该事项。

    2、关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的独立意见

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资

金安全的前提下，投资低风险的信托、资产管理产品和进行委托贷款业务，有利

于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不

会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东

利益的情形。综上所述，我们同意公司使用最高不超过5亿元的自有资金投资信

托、资产管理产品和委托贷款业务。
   （本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于第三届

董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见》签字页）




独立董事：
                宋之杰               郑学定                潘   晶




                                                  2016年4月25日