证券代码：002459               证券简称：天业通联       公告编号：2016-039


                    秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                 2016 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



       重要提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。



       一、会议召开情况

       1、召开时间：2016 年 5 月 12 日 15：00

       2、股权登记日：2016 年 5 月 5 日

    3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司三楼会

    议室

    4、会议召集人：公司董事会

       5、会议主持人：董事长王巍先生

       6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开

       7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规

定。



       二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东（或股东代理人）10

人，代表股份 202,306,442 股，占公司总股份的 52.05％。

       其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）4 人，代表股份 2,780,918 股，


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占公司总股份的 0.72％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 199,525,524 股，

占公司总股份的 51.33％。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。

    3、北京国枫律师事务所杜莉莉律师、潘继东律师出席本次股东大会进行见

证，并出具了法律意见书。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。



    三、审议议案和表决情况

    审议通过了《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的

议案》。

    表决结果：同意202,306,442股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份

总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0％；

弃权0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的0％。

    中小投资者的表决情况为：同意 26,695,801 股，占出席会议中小股东所持

股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%；弃权

0 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0%。



    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

    2、律师名称：杜莉莉、潘继东

    3、结论性意见：

    本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文

件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会

议的表决程序、表决结果合法有效。



    五、备查文件



                                   2
1、2016 年第一次临时股东大会决议

2、北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》



特此公告。




                                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                 董事会

                                            2016 年 5 月 12 日




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