证券代码：002459              证券简称：天业通联          公告编号：2016-058



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
               第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十七次会议于 2016 年 10 月 13 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结
合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2016 年 10 月 2 日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事 8 名，实际
参会董事 8 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过以下
议案：
    一、审议通过《公司 2016 年第三季度报告》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《 公 司 2016 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2016 年第三季度报告正文》同时刊登于《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    二、审议通过《公司投资者投诉处理工作制度》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《公司投资者投诉处理工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                           秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2016 年 10 月 13 日