证券代码：002459            证券简称：天业通联          公告编号：2016-062



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
              第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十八次会议于 2016 年 11 月 8 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结
合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2016 年 11 月 4 日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事 8 名，实际
参会董事 8 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了《关
于向全资子公司分别划转相关业务资产及负债的议案》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于向全资子公司分别划转相关业务资产及负债的公告》详见《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2016 年 11 月 8 日