证券代码：002459              证券简称：天业通联           公告编号：2017-004



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                 第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十

六次会议于 2017 年 1 月 23 日上午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决相

结合的方式召开。

       召开本次会议的通知已于 2017 年 1 月 19 日以电话和电子邮件方式通知了

各位监事。本次会议由公司监事王向东先生主持，会议应参加的监事 3 名，实到

监事 3 名，公司董事兼财务总监张浩义先生列席了会议，符合《公司法》及《公

司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了《关于

2017 年度利用自有资金开展委托理财的议案》。

    经审核，监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流

动性和安全性的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资

金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平。综上所述，监事

会一致同意公司 2017 年度利用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金开展委托理

财。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                          秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                       监事会

                                                   2017 年 1 月 23 日