天业通联:第三届董事会第三十一次会议决议公告2017-04-15
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2017-015
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三
十一次会议于 2017 年 4 月 13 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结
合的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2017 年 4 月 1 日以电话和电子邮件方式通知了各
位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持,会议应参加的董事 8 名,实到董
事 8 名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》
《公司 2016 年度董事会工作报告》内容参见《公司 2016 年年度报告》第
四节——经营情况讨论与分析。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。
公司独立董事宋之杰、郑学定、潘晶向董事会提交了《独立董事 2016 年度
述职报告》,并将在公司 2016 年度股东大会上述职。
三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》
公司 2017 年度财务数据经上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
“上会”)审计,并出具了(上会师报字(2017)第 1901 号)审计报告。2016 年度
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公司实现营业收入 32,276.28 万元,较 2015 年度增长 0.14%;归属于母公司股
东的净利润 2,011.21 万元,较 2015 年度增长 106.25%。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》
公司预计 2017 年度实现营业收入 45,152 万元,实现利润总额为 2,500 万
元。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。
特别提示:公司 2017 年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取
决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请
投资者特别注意。
五、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案》
由于公司截至 2016 年 12 月 31 日未分配利润为负,故利润分配预案如下:
不分配现金红利及股票红利,也不以资本公积转增股本。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。
公司独立董事对公司 2016 年度利润分配预案发表了独立意见,详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《公司 2016 年年度报告》及摘要
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。
《 公 司 2016 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),《2016 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》。
七、审议通过《董事会关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
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《董事会关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见,详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》
公司拟继续聘任上会为公司 2017 年度财务报表审计机构。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。
公司独立董事对续聘上会作为公司 2017 年度财务报表审计机构发表了独立
意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过《公司章程修正案》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。
《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务
的议案》。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。
《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的公告》详见
《中国证券报》、证券时报》、上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对此事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
十一、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《 公 司 2017 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),《公司 2017 年第一季度报告正文》同时刊登于《中国
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证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
特此公告。
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董事会
2017 年 4 月 13 日
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