天业通联:独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见2017-04-15
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、
《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定,我们作为秦皇岛天业通联重
工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断立场,对公司
第三届董事会第三十一次会议相关事项发表如下意见:
一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
2016年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况,
不存在损害公司和其他股东利益的情形,《公司章程》和《公司关联交易决策制
度》规定了公司关联交易的决策程序,有利于保护公司和全体股东的利益。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
报告期内,公司未向公司以外的任何第三方提供任何形式的担保。《公司章
程》规定了公司对外提供担保的决策程序,有利于保护公司和全体股东的利益。
三、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的2016年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业
发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,分配预案是合理的,符合中国证监会、
深圳证券交易所和公司章程的相关规定,有效保护了投资者的合法利益。该利润
分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,我们同意
公司2016年度利润分配预案。
四、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查,公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,
适应公司目前生产经营实际情况的需要。报告期内,公司内部控制体系完整、机
制健全、运行有效,公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
五、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
经核查,上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券审计从业资格,该所
执业人员具备专业胜任能力,具有承办上市公司审计业务的资格和业务能力,同
意继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务报表审
计机构。
六、关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的独立意
见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证流动性和资
金安全的前提下,投资低风险的信托、资产管理产品和进行委托贷款业务,有利
于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不
会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东
利益的情形。综上所述,我们同意公司使用最高不超过5亿元的自有资金投资信
托、资产管理产品和委托贷款业务。
(本页无正文,为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》签字页)
独立董事:
宋之杰 郑学定 潘 晶
2017年4月13日