证券代码：002459                证券简称：天业通联         公告编号：2017-036



                    秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                 关于召开 2016 年度股东大会的会议通知


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假

记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



       秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二

次会议决议召开公司2016年度股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通

知如下：



       一、召开会议的基本情况

       （一）股东大会届次：2016年度股东大会

       （二）会议召集人：公司第三届董事会。

       （三） 本次会议经公司第三届董事会第三十二次会议决议召开，本次股东大会

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

       （四）会议召开日期和时间

       1、现场会议召开时间：2017年6月16日14：00时

       2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2017年6月16日（交易日）9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2017年6月15日15：00，投票结束时

间2017年6月16日15：00期间的任意时间。

       （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票



                                        1
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）会议的股权登记日：2017年6月12日

    （七）会议出席对象

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司三楼

会议室。




    二、会议审议事项

    （一）会议审议的提案

    1、公司2016年度董事会工作报告

    2、公司2016年度监事会工作报告

    3、公司2016年度财务决算报告

    4、公司2017年度财务预算报告

    5、关于公司2016年度利润分配预案

    6、公司2016年年度报告及摘要

    7、关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案

    8、公司章程修正案

    9、关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的议案

    10、选举公司第四届董事会非独立董事，本议案将采用累积投票方式表决。

    10.01 选举王巍先生为公司第四届董事会非独立董事



                                      2
    10.02 选举徐波先生为公司第四届董事会非独立董事

    10.03 选举张浩义先生为公司第四届董事会非独立董事

    10.04 选举张蔚昕女士为公司第四届董事会非独立董事

    10.05 选举杜小鹏先生为公司第四届董事会非独立董事

    11、选举公司第四届董事会独立董事，本议案将采用累积投票方式表决。

    11.01 选举潘晶女士为公司第四届董事会独立董事

    11.02 选举赵维先生为公司第四届董事会独立董事

    11.03 选举邱先洪先生为公司第四届董事会独立董事
    12、选举公司第四届监事会股东代表监事，本议案将采用累积投票方式表决。

    12.01 选举张黎女士为公司第四届监事会股东代表监事

    12.02 选举贾学敏先生为公司第四届监事会股东代表监事

    13、关于确定第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案

    14、关于确定第四届监事会成员薪酬的议案

    （二）议案 1 至 9 已经公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十

七次会议审议通过，《第三届董事会第三十一次会议决议公告》及《第三届监事会

第十七次会议决议公告》具体内容详见 2017 年 4 月 15 日刊登于《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    议案 10 至 14 已经公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十八次

会议审议通过，《第三届董事会第三十二次会议决议公告》及《第三届监事会第十八

次会议决议公告》具体内容详见 2017 年 5 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （三）议案 8 为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）

所持表决权 2/3 以上表决同意后方可通过.

    （四）议案 10、11、12 为董事、监事的选举，需实行累积投票制。本次会议

应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名、股东代表监事 2 名，股东所拥有的选举票数

为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选



                                      3
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会

方可进行表决。

    （五）根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，本次会议审
议的所有议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

    （六）独立董事将在本次股东大会上述职。



    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                      备注

     提案编码                          提案名称                该列打勾的栏目可以

                                                                       投票

 非累积投票提案

      1.00               公司 2016 年度董事会工作报告                  √

      2.00               公司 2016 年度监事会工作报告                  √

      3.00                公司 2016 年度财务决算报告                   √

      4.00                公司 2017 年度财务预算报告                   √

      5.00              关于公司 2016 年度利润分配预案                 √

      6.00                公司 2016 年年度报告及摘要                   √

      7.00         关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案            √

      8.00                      公司章程修正案                         √

                  关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委
      9.00                                                             √
                               托贷款业务的议案

  累积投票提案

     10.00              公司第四届董事会非独立董事选举          应选人数（5）人



                                         4
     10.01                      非独立董事王巍                       √

     10.02                      非独立董事徐波                       √

     10.03                     非独立董事张浩义                      √

     10.04                     非独立董事张蔚昕                      √

     10.05                     非独立董事杜小鹏                      √

     11.00               公司第四届董事会独立董事选举          应选人数（3）人

     11.01                       独立董事潘晶                        √

     11.02                       独立董事赵维                        √

     11.03                      独立董事邱先洪                       √

     12.00             公司第四届监事会股东代表监事选举        应选人数（2）人

     12.01                         监事张黎                          √

     12.02                        监事贾学敏                         √

 非累积投票提案

                  关于确定第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴
     13.00                                                           √
                                    的议案

     14.00           关于确定第四届监事会成员薪酬的议案              √




    四、会议登记等事项

    （一）登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、

加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需

持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户

卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当

提交股东授权委托书和个人有效身份证件，可用传真和信函方式登记。

    （二）登记时间：2017年6月13日—6月14日，上午9：30—11：30，下午1：



                                         5
30—5：00（异地股东可用信函或传真方式登记）。

    （三）登记地点及授权委托书送达地点：详见股东大会会议联系方式。

    （四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    （五）会议联系方式
    电话：0335-5302528

    传真：0335-5302528

    地址：河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

    邮政编码：066004

    联系人：袁海升

    出席本次会议股东的所有费用自理。




    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。



    六、备查文件

    《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2017-015）；

    《第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-016）；

    《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2017-034）；

    《第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-035）。




                                            秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2017年5月26日


                                     6
附件一：
                              参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362459”，投票简称为“天业投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
                       表2    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                                  填报

            对候选人 A 投 X1 票                                 X1 股

            对候选人 B 投 X2 票                                 X2 股

                    …                                            …

                  合     计                           不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 选举非独立董事（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 5 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

    股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

    ② 选举独立董事（如表一提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数。

    ③ 选举股东代表监事（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 2 位）


                                             7
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。


    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017 年 6 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月15日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月16日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      8
附件二：

                                授 权 委 托 书
    兹全权委托               女士/先生代表本单位（本人）出席秦皇岛天业通联重

工股份有限公司2016年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股

东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之

时止。

                             本次股东大会提案表决意见示例表
                                                        备注         同意   反对   弃权
 提案编码                 提案名称                  该列打勾的栏
                                                      目可以投票
非累积投票
    提案

   1.00          公司 2016 年度董事会工作报告            √

   2.00          公司 2016 年度监事会工作报告            √

   3.00           公司 2016 年度财务决算报告             √

   4.00           公司 2017 年度财务预算报告             √

   5.00        关于公司 2016 年度利润分配预案            √

   6.00           公司 2016 年年度报告及摘要             √
             关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的
   7.00                                                  √
                             议案

   8.00                公司章程修正案                    √
             关于利用自有资金投资信托、资产管理产
   9.00                                                  √
                   品和委托贷款业务的议案
累积投票提
                             采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    案

  10.00        公司第四届董事会非独立董事选举                  应选人数（5）人

  10.01                非独立董事王巍                    √

  10.02                非独立董事徐波                    √




                                         9
  10.03                非独立董事张浩义                    √

  10.04                非独立董事张蔚昕                    √

  10.05                非独立董事杜小鹏                    √

  11.00          公司第四届董事会独立董事选举                   应选人数（3）人

  11.01                  独立董事潘晶                      √

  11.02                  独立董事赵维                      √

  11.03                 独立董事邱先洪                     √

  12.00      公司第四届监事会股东代表监事选举                   应选人数（2）人

  12.01                股东代表监事张黎                    √

  12.02               股东代表监事贾学敏                   √
非累积投票
    提案
             关于确定第四届董事会董事薪酬及独立
  13.00                                                    √
                       董事津贴的议案

  14.00      关于确定第四届监事会成员薪酬的议案            √

    委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，

对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未

作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定

对该事项进行投票表决。

    委托人名称或姓名：                          委托人证件名称：

    委托人证件号码：                            委托人股东账号：

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    受托人名称或姓名：                          受托人证件名称：

    受托人证件号码：

    委托日期：




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