天业通联:第四届董事会第一次会议决议公告2017-06-17
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2017-041
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一
次会议于 2017 年 6 月 16 日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的
方式召开。
召开本次会议的通知已于 2017 年 6 月 12 日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持,会议应参加的董事 8 名,实到
董事 8 名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举王巍先生继续担任公司第四届董事会董事长(简历见附件一),任期至
第四届董事会届满。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》
公司第四届董事会各专门委员会由以下人员组成,任期与公司第四届董事会
成员任期一致。
董事会战略委员会成员:王巍先生、张浩义先生、杜小鹏先生,王巍先生为
主任委员。
董事会审计委员会成员:邱先洪先生、赵维先生、张蔚昕女士,邱先洪先生
为主任委员。
董事会提名委员会成员:潘晶女士、赵维先生、徐波先生,潘晶女士为主任
委员。
董事会薪酬与考核委员会成员:赵维先生、邱先洪先生、杜小鹏先生,赵维
先生为主任委员。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
继续聘任王巍先生为公司总经理(简历见附件一),任期与公司第四届董事
会成员任期一致。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》
继续聘任王金祥先生、徐波先生为公司副总经理,徐波先生兼任公司董事会
秘书,张浩义先生为公司财务总监(简历见附件二),任期与公司第四届董事会
成员任期一致。
徐波先生的联系方式如下:
电话:0335-5302599 传真:0335-5302528
邮箱:xubo@tianyetolian.com
通讯地址:河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号
邮编:066004
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
独立董事就聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见,全文详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
聘任阳华女士为公司内审负责人(简历见附件三),任期与公司第四届董事
会成员任期一致。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 16 日
附件一:
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事长、总经理简历
王巍先生,1960 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工
程师。1983 年 7 月至 2001 年 5 月在青岛纺织机械厂工作,先后担任研究所所
长、技术处处长、主管技术副厂长,主持开发设计的产品多次获得国家科技进步
二、三等奖,省部级科技进步一、二、三等奖,1999 年获得国务院政府特殊津
贴,2001 年 5 月至 2009 年 5 月在中国恒天集团有限公司中央研究院(宏大研
究院)任常务副院长,2009 年 5 月至 2014 年 4 月任沈阳中恒新材料有限公司
党委书记、常务副总职务,同时任沈阳中恒复合材料有限公司董事长、总经理职
务。2014 年 5 月至今任公司董事,2015 年 3 月至今任公司总经理,2016 年 4
月至今任公司董事长。
王巍先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事
及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。
附件二:
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
高级管理人员简历
王金祥先生,1964 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,工商
管理硕士,高级工程师。1986 年至 2000 年就职于中铁三局集团邯郸工程机械
制造有限公司,2001 年加入公司,历任公司董事、副总经理,现任公司副总经
理。
王金祥先生持有公司股票 1,526,668 股,占公司股份总数的 0.39%,与公司
控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任
职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失
信被执行人”。
徐波先生,1962 年出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历,工商管
理硕士,高级会计师。1986 年至 1992 年在内蒙古牙克石煤矿财务部任副科长,
1993 年至 1998 在北戴河齐海工业制品有限公司任财务部长,1999 年至 2000
年 9 月在北戴河机械厂任财务部长,2000 年 10 月至 2011 年 5 月任公司财务总
监,2011 年 6 月至今任公司副总经理兼董事会秘书,2016 年 4 月至今任公司董
事。
徐波先生持有公司股票 676,860 股,占公司股份总数的 0.17%,与公司控
股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职
资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信
被执行人”。
张浩义先生,1963 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,工商
管理硕士,高级会计师。1984 年 2 月至 1995 年 6 月,在中原特钢股份有限公
司工作,历任财务处副处长、处长,1995 年 7 月至 2004 年 3 月,在中国北方
工业厦门公司工作,历任财务处副处长、处长、副总会计师、总经理助理、总会
计师,2004 年 4 月至 2004 年 12 月,任河南平高东芝高压开关有限公司总会计
师,2005 年 1 月至 2009 年 4 月,任河南平高电气股份有限公司财务总监兼河
南平高东芝高压开关有限公司总会计师,2009 年 5 月至 2012 年 11 月,先后任
河南平高电气股份有限公司财务总监、财务总监兼董事会秘书,2012 年 12 月至
2013 年 12 月,任平高集团有限公司总经济师,2014 年 1 月至 4 月,任华建兴
业投资有限公司分管财务副总裁,2014 年 5 月至今任公司董事、财务总监。
张浩义先生持有公司股票 8,500 股,与公司控股股东、实际控制人及其他董
事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。
附件三:
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
内审负责人简历
阳华女士,1969 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会
计师、审计师。1991 年 8 月至 1999 年 9 月在秦皇岛市山海关审计师事务所工
作;1999 年 9 月至 2001 年 11 月在秦皇岛星日阳会计师事务所担任副主任会计
师;2001 年 11 月至 2008 年 5 月在秦皇岛正源会计师事务所担任项目经理;2008
年 5 月至 2011 年 12 月在秦皇岛市富立房地产开发有限公司担任财务经理;2012
年 3 月至 2015 年 2 月在天津贻成集团担任审计部部长;2015 年 3 月至 2017
年 2 月在秦皇岛正扬会计师事务所担任项目经理。
阳华女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事
及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。