证券代码：002459            证券简称：天业通联         公告编号：2017-052



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2017 年 8 月 16 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的
方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2017 年 8 月 4 日以电话和电子邮件方式通知了各
位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事 8 名，实到董
事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《公司 2017 年半年度报告》及摘要
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2017 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2017 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》。
    二、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于会计政策、会计估计变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2017 年 8 月 16 日


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