天业通联:第四届监事会第二次会议决议公告2017-08-18
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2017-053
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二
次会议于 2017 年 8 月 16 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的
方式召开。
召开本次会议的通知已于 2017 年 8 月 4 日以电话和电子邮件方式通知了各
位监事。本次会议由公司监事会主席张黎女士主持,会议应参加的监事 3 名,实
到监事 3 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,会
议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《公司 2017 年半年度报告》及摘要
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》
经审核,监事会认为本次会计政策、会计估计变更合理,使公司的会计政策、
会计估计符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。公司本次会
1
计政策、会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形,相关决策程序符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 16 日
2