证券代码：002459           证券简称：天业通联          公告编号：2017-053




                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                   第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二

次会议于 2017 年 8 月 16 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的

方式召开。

    召开本次会议的通知已于 2017 年 8 月 4 日以电话和电子邮件方式通知了各

位监事。本次会议由公司监事会主席张黎女士主持，会议应参加的监事 3 名，实

到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会

议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《公司 2017 年半年度报告》及摘要

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》

    经审核，监事会认为本次会计政策、会计估计变更合理，使公司的会计政策、

会计估计符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公

允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。公司本次会



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计政策、会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                       秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                   监事会

                                               2017 年 8 月 16 日




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