天业通联:第四届董事会第四次会议决议公告2017-12-12
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2017-070
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四
次会议于 2017 年 12 月 11 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的
方式召开。
召开本次会议的通知已于 2017 年 12 月 7 日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持,会议应参加的董事 8 名,实到
董事 8 名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式审议通过了《关于向银
行申请授信额度的议案》。
公司拟向中信银行股份有限公司唐山分行申请综合授信额度 2,000 万元、低
风险授信额度 15,000 万元,授信期限均为一年。
同时提请公司董事会授权董事长在银行授信额度内签署相关文件,根据公司
实际经营情况决定相关授信品种的具体额度,以满足公司生产经营的需要。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 11 日
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