证券代码：002459            证券简称：天业通联        公告编号：2017-070



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议于 2017 年 12 月 11 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的
方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2017 年 12 月 7 日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事 8 名，实到
董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了《关于向银
行申请授信额度的议案》。
    公司拟向中信银行股份有限公司唐山分行申请综合授信额度 2,000 万元、低
风险授信额度 15,000 万元，授信期限均为一年。
    同时提请公司董事会授权董事长在银行授信额度内签署相关文件，根据公司
实际经营情况决定相关授信品种的具体额度，以满足公司生产经营的需要。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2017 年 12 月 11 日




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