天业通联:第四届董事会第五次会议决议公告2017-12-27
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2017-077
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五
次会议于 2017 年 12 月 26 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的
方式召开。
召开本次会议的通知已于 2017 年 12 月 22 日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持,会议应参加的董事 8 名,实到
董事 8 名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《关于终止转让协议暨关联交易的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事张蔚昕女士予以回避
表决。
《关于终止转让协议暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的议案》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
《关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的公告》详见《中国
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证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对此事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《公司章程修正案》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 26 日
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