证券代码：002459            证券简称：天业通联         公告编号：2017-077



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五

次会议于 2017 年 12 月 26 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的

方式召开。

    召开本次会议的通知已于 2017 年 12 月 22 日以电话和电子邮件方式通知了

各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事 8 名，实到

董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》

的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于终止转让协议暨关联交易的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张蔚昕女士予以回避

表决。

    《关于终止转让协议暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的议案》

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    《关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的公告》详见《中国


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证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《公司章程修正案》

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2017 年 12 月 26 日




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