秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
       关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公

司独立董事制度》的有关规定，作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议审议的有关事项进行

了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

    一、关于终止股权转让协议暨关联交易的独立意见

    公司与北京天骥恒通科技有限公司签署《转让协议之终止协议》，双方约定

就原签署的关于转让公司所持有的SELI公司0.54%股权及对SELI公司的全部权

利、利益、义务、责任及风险，以及与SELI公司股权相关的一切其他权利、利

益、义务、责任及风险的《转让协议书》终止，各方不再享有《转让协议书》约

定的权利，也不再承担《转让协议书》约定的义务。根据《深圳证券交易所股票

上市规则》第10.1.3第（二）款的规定，天骥恒通为公司关联方，因此本次交易

构成关联交易。

    该事项操作过程规范，符合相关法律法规的要求，符合公司全体股东的利益，

不存在损害公司和中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公

司关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    我们同意以上关联交易事项。



    二、关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的独立意见

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资

金安全的前提下，投资低风险的理财产品和进行委托贷款业务，有利于在控制风

险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生
产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    综上所述，我们同意公司使用不超过4.5亿元自有资金投资理财、使用不超

过3.5亿元自有资金进行委托贷款业务，并同意提交2018年第一次临时股东大会

审议。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于第四届

董事会第五次会议相关事项的独立意见》签字页）




独立董事：

                 潘   晶              赵   维             邱先洪




                                                   2017 年 12 月 26 日