证券代码：002459            证券简称：天业通联        公告编号：2018-011



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六

次会议于 2018 年 2 月 11 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的

方式召开。

    召开本次会议的通知已于 2018 年 1 月 31 日以电话和电子邮件方式通知了

各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事 8 名，实到

董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》

的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

    《公司 2017 年度董事会工作报告》内容参见《公司 2017 年年度报告》第

四节“经营情况讨论与分析”。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

    公司独立董事潘晶、赵维、邱先洪向董事会提交了《独立董事 2017 年度述

职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。《独立董事 2017 年度述职报

告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

    公司 2017 年度财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称



                                    1
“上会”）审计，并出具了(上会师报字(2018)第 0307 号)审计报告。2017 年度

公司实现营业收入 35,691.23 万元，较 2016 年度增长 10.58%；归属于母公司

股东的净利润 2,216.80 万元，较 2016 年度增长 10.22%。

    《公司 2017 年度财务决算报告》内容参见《公司 2017 年年度报告》第十

一节“财务报告”。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

    四、审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

    公司预计 2018 年度实现营业收入 5.8 亿元，实现利润总额为 3,300 万元。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    此议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

    特别提示：公司 2018 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取

决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请

投资者特别注意。

    五、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案》

    由于公司截至 2017 年 12 月 31 日未分配利润为负，故利润分配预案如下：

不分配现金红利及股票红利，也不以资本公积转增股本。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

    公司独立董事对公司 2017 年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

    六、审议通过《公司 2017 年年度报告》及摘要

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

    《 公 司 2017 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn），《2017 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》。



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    七、审议通过《董事会关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《董事会关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

    八、审议通过《关于对期末存货进行减值测试并转回跌价准备的议案》

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于对期末存货进行减值测试并转回跌价准备的公告》详见《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    九、审议通过《关于变更公司内审负责人的议案》

    鉴于原内审负责人阳华女士因个人原因辞去公司内审负责人职务，为保证公

司内部审计工作的顺利进行，聘任马金凤女士为公司内审负责人（简历附后），

任期与公司第四届董事会成员任期一致。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于召开 2017 年度股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2018 年 2 月 13 日



                                    3
附件：

                秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                           内审负责人简历

    马金凤女士，1986 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级

会计师。2009 年 6 月至 2010 年 11 月在长春市汇星汽车服务有限公司工作；2010

年 12 月至 2012 年 3 月在秦皇岛天业通联重工股份有限公司财务部工作；2012

年 4 月至今在秦皇岛天业通联重工股份有限公司审计部工作，现任公司审计部副

部长。

    马金凤女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监

事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市

规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。




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