天业通联:第四届董事会第六次会议决议公告2018-02-13
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2018-011
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六
次会议于 2018 年 2 月 11 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的
方式召开。
召开本次会议的通知已于 2018 年 1 月 31 日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持,会议应参加的董事 8 名,实到
董事 8 名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》
《公司 2017 年度董事会工作报告》内容参见《公司 2017 年年度报告》第
四节“经营情况讨论与分析”。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。
公司独立董事潘晶、赵维、邱先洪向董事会提交了《独立董事 2017 年度述
职报告》,并将在公司 2017 年度股东大会上述职。《独立董事 2017 年度述职报
告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》
公司 2017 年度财务数据经上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
1
“上会”)审计,并出具了(上会师报字(2018)第 0307 号)审计报告。2017 年度
公司实现营业收入 35,691.23 万元,较 2016 年度增长 10.58%;归属于母公司
股东的净利润 2,216.80 万元,较 2016 年度增长 10.22%。
《公司 2017 年度财务决算报告》内容参见《公司 2017 年年度报告》第十
一节“财务报告”。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》
公司预计 2018 年度实现营业收入 5.8 亿元,实现利润总额为 3,300 万元。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。
特别提示:公司 2018 年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取
决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请
投资者特别注意。
五、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案》
由于公司截至 2017 年 12 月 31 日未分配利润为负,故利润分配预案如下:
不分配现金红利及股票红利,也不以资本公积转增股本。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。
公司独立董事对公司 2017 年度利润分配预案发表了独立意见,详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《公司 2017 年年度报告》及摘要
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。
《 公 司 2017 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),《2017 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》。
2
七、审议通过《董事会关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《董事会关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见,详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过《关于对期末存货进行减值测试并转回跌价准备的议案》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于对期末存货进行减值测试并转回跌价准备的公告》详见《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过《关于变更公司内审负责人的议案》
鉴于原内审负责人阳华女士因个人原因辞去公司内审负责人职务,为保证公
司内部审计工作的顺利进行,聘任马金凤女士为公司内审负责人(简历附后),
任期与公司第四届董事会成员任期一致。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于召开 2017 年度股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 13 日
3
附件:
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
内审负责人简历
马金凤女士,1986 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级
会计师。2009 年 6 月至 2010 年 11 月在长春市汇星汽车服务有限公司工作;2010
年 12 月至 2012 年 3 月在秦皇岛天业通联重工股份有限公司财务部工作;2012
年 4 月至今在秦皇岛天业通联重工股份有限公司审计部工作,现任公司审计部副
部长。
马金凤女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。
4