天业通联:2017年度监事会工作报告2018-02-13
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2017 年度监事会工作报告
一、报告期内监事会的工作情况
2017 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律和《公
司章程》、《监事会议事规则》等公司规章制度的规定,切实维护公司利益和广大
中小股东权益,认真履行监督职责,监事会成员列席了 2017 年度历次现场召开
的董事会会议和股东大会,听取了公司各项重要提案,了解和掌握了公司经营情
况,监督了会议的召开程序和决议过程,履行了监事会的监督检查职能。
报告期内,监事会共召开六次会议,会议情况如下:
1、 2017 年 1 月 23 日,公司召开第三届监事会第十六次会议,会议审议
通过了《关于 2017 年度利用自有资金开展委托理财的议案》。
2、2017 年 4 月 13 日,公司召开第三届监事会第十七次会议,会议审议通
过了《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《关
于公司 2016 年度利润分配预案》、《公司 2016 年年度报告》及摘要、《董事会关
于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》、《公司 2017 年第一季度报告》。
3、2017 年 5 月 26 日,公司召开第三届监事会十八次会议,会议审议通过
了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于确定第四届监事会成员薪酬的议
案》。
4、2017 年 6 月 16 日,公司召开第四届监事会第一次会议,会议审议通过
了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
5、2017 年 8 月 16 日,公司召开第四届监事会第二次会议,会议审议通过
了《公司 2017 年半年度报告》及摘要、《关于会计政策、会计估计变更的议案》。
6、2017 年 10 月 19 日,公司召开第四届监事会第三次会议,会议审议通
过了《公司 2017 年第三季度报告》。
二、监事会列席股东大会、董事会情况
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监事会列席了 2017 年 6 月 16 日召开的公司 2016 年度股东大会。
监事会全年列席公司董事会会议 8 次(全年共召开董事会 8 次),分别为 2017
年 1 月 23 日召开的第三届董事会第三十次会议,2017 年 4 月 13 日召开的第三
届董事会第三十一次会议,2017 年 5 月 26 日召开的第三届董事会第三十二次
会议,2017 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第一次会议,2017 年 8 月 16 日
召开的第四届董事会第二次会议,2017 年 10 月 19 日召开的第四届董事会第三
次会议,2017 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第四次会议,2017 年 12 月 26
日召开的第四届董事会第五次会议。
监事会对上述会议召开、议案表决的合法性和有效性进行了监督。
三、监事会对 2017 年度下列事项发表意见
报告期内,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,认真开展
监督检查工作,对报告期内的有关情况发表意见。
1、公司依法运作情况
本年度监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,对 2017
年度公司董事会决策和运作情况进行了监督。
经检查,监事会认为,根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定,报告
期内公司各项决策程序合法,董事会运作规范、决策合理,认真执行股东大会的
各项决议,忠实履行诚信义务;公司已建立起较为完善的内部控制制度;公司董
事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、行政法规、《公司章程》以及
损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2017 年度财务
决算报告、公司 2017 年度利润分配预案等有关材料。监事会认为:公司 2017
年度的财务决算报告真实可靠,公司财务结构合理,财务运行状况良好;上会会
计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的,真实反映了公司
2017 年度的财务状况和经营成果。
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3、公司关联交易情况
报告期内公司所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理,
没有损害公司及中小股东的利益,不影响公司的独立性,不影响公司财务状况与
经营成果的真实性和可靠性。
4、股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认
真履行股东大会的有关决议。
5、对公司内部控制自我评价的意见
对董事会审计委员关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告、公司内部
控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控
制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内,监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内
幕信息知情人管理情况认真审核后,认为:公司已按照证券监管机构的相关规定
制定了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息报送和使用管理制度》及《重大
事项内部报告制度》等制度,并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围,及
时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息,未发生内幕交易,维护了公
司信息披露的公开、公平、公正原则,保护了广大投资者的合法权益。
四、监事会尽职情况
本年度任职期间,三位监事均能够遵守相关的法律法规和《公司章程》的规
定,履行诚信和勤勉的义务,忠实履行监督职责。
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监事会
2018 年 2 月 11 日
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