天业通联:第四届董事会第七次会议决议公告2018-04-21
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2018-027
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七
次会议于 2018 年 4 月 19 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的
方式召开。
召开本次会议的通知已于 2018 年 4 月 15 日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持,会议应参加的董事 7 名,实到
董事 7 名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《 公 司 2018 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),《公司 2018 年第一季度报告正文》同时刊登于《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
二、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 20 日
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