证券代码：002459            证券简称：天业通联         公告编号：2018-033



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八
次会议于 2018 年 5 月 7 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方
式召开。
    召开本次会议的通知已于 2018 年 5 月 3 日以电话和电子邮件方式通知了各
位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事 7 名，实到董
事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以
记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于签署股份转让意向性协议暨关联交易的议案》
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张蔚昕女士予以回避
表决。
    《关于签署股份转让意向性协议暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2018 年 5 月 7 日



                                    1