天业通联:关于子公司对外提供担保的公告2018-06-05
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2018-042
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于子公司对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 1
日召开第四届董事会第九次会议,会议审议通过《关于子公司对外提供担保的议
案》,同意全资子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司(以下简称“通联科技”)
为与其保持良好业务关系、具有良好信誉和符合资质条件的上游供应商在承德银
行股份有限公司秦皇岛分行的贷款业务提供连带责任担保,担保额度不超过
2,000 万元,并由董事会授权通联科技管理层在额度范围内行使决策权并签署相
关合同文件,授权有效期自董事会审议通过之日起一年内。
本次对外担保额度未达到应提交公司股东大会审议的标准,并且担保对象不
包括资产负债率超过 70%,或与公司股东、实际控制人及其关联人有关联关系
的供应商。因此,本次对外担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
对外提供担保对象为与通联科技保持稳定良好业务关系、具有良好信誉的上
游供应商。不包括资产负债率超过 70%,或与公司股东、实际控制人及其关联
人有关联关系的供应商。
三、担保事项的主要内容
1、担保方式:连带责任担保
2、担保总额:担保总额不超过 2,000 万元,其中对单一供应商担保上限为
500 万元。
3、担保期限:以与银行签订的保证合同为准。
4、提供担保的风险控制措施
(1)担保对象严格控制在与通联科技有稳定、良好合作关系的上游供应商,
通过对经营状况、财务状况的了解,确保其信用良好,具有较好的偿还能力。
(2)要求担保对象为本次担保提供切实可行的反担保措施。
(3)要求担保对象定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章
程或者其他相关资料、信息,并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查。
(4)由公司的财务部门及内部审计部门严格按照协议约定、公司章程及相
关制度实施事前担保风险审核和事中督察、事后复核。
四、董事会意见
为上游供应商提供担保,能够帮助其拓宽融资渠道,及时获得发展所需要的
资金,进一步加强与公司的业务合作,促进公司业务的稳定增长。同时对该项担
保,公司要求供应商提供反担保措施,整体担保风险可控,符合公司及股东的利
益。
五、独立董事的独立意见
公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必
要的审议程序,符合公司内部控制制度的要求,不存在违规担保。本次对外担保
属于公司正常生产经营需要,并且采取了反担保措施,风险可控,未损害公司及
公司股东尤其是中小股东的利益,因此我们同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司董事会授权通联科技对外提供担保的额度不超过 2,000 万元。
截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额为 1,000 万元,占公司
最近一期经审计净资产的 0.79%;无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被
判决败诉而应承担损失等情形。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 4 日