证券代码：002459                证券简称：天业通联      公告编号：2018-052


                  秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                 2018 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重要提示：
       1、本次股东大会没有否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。


       一、会议召开情况
       1、召开时间：2018 年 6 月 25 日 14：00 时
       2、股权登记日：2018 年 6 月 19 日
    3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
       5、会议主持人：董事长王巍先生
       6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
       7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。


       二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共
51 人，代表股份 201,448,381 股，占公司有表决权股份总数的 51.83%。
    其中：出席现场会议的股东 9 人，代表股份 159,768,837 股，占公司有表
决权股份总数的 41.10%；通过网络投票出席会议的股东 42 人，代表股份
41,679,544 股，占公司有表决权股份总数的 10.72%。
       2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
       3、北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法
律意见书。
       本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。


       三、审议议案和表决情况


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    审议通过《关于公司控制的合伙企业购买股份暨关联交易的议案》
    公司控股股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）作为关联股东回避本项
议案表决，所持回避表决股份 141,431,000 股。
    表决结果：同意 59,057,881 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.40%；反对 959,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.60%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者的表决情况为：同意 56,809,045 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.34%；反对 959,500 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.66%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%。


    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2、律师名称：杜莉莉、郭昕
    3、结论意见：
    本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规
章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资
格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、2018 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》。


    特此公告。




                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                                                    董事会
                                               2018 年 6 月 25 日




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