证券代码：002459            证券简称：天业通联         公告编号：2018-054



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
               第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

一次会议于 2018 年 7 月 5 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的

方式召开。

    召开本次会议的通知已于 2018 年 7 月 1 日以电话和电子邮件方式通知了各

位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事 7 名，实到董

事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以

记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于对全资子公司进行增资的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》


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    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                        秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2018 年 7 月 5 日




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