证券代码：002459                证券简称：天业通联      公告编号：2018-062


                  秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                 2018 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重要提示：
       1、本次股东大会没有否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。


       一、会议召开情况
       1、召开时间：2018 年 7 月 23 日 14：00 时
       2、股权登记日：2018 年 7 月 17 日
    3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
       5、会议主持人：董事长王巍先生
       6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
       7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。


       二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）9
人，代表股份 144,455,078 股，占公司有表决权股份总数的 37.16%。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 143,703,028 股，占公司有表
决权股份总数的 36.97%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 752,050 股，占
公司有表决权股份总数的 0.19%。
       2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
       3、北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法
律意见书。
       本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。


       三、审议议案和表决情况


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    1、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》
    表决结果：同意144,455,078股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    中小投资者的表决情况为：同意752,050股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
    2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意144,455,078股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    中小投资者的表决情况为：同意752,050股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。


    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2、律师名称：杜莉莉、郭昕
    3、结论意见：
    本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规
章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资
格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、2018 年第四次临时股东大会决议
    2、北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》


    特此公告。




                                       秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                                                     董事会
                                                2018 年 7 月 23 日


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