证券代码：002459              证券简称：天业通联          公告编号：2018-074



                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                 第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次会议于 2018 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合
的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2018 年 10 月 25 日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事 8 名，实到
董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《 公 司 2018 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年第三季度报告正文》同时刊登于《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    二、审议通过《关于补选董事会战略委员会成员的议案》
    补选张黎女士为公司董事会战略委员会成员，目前董事会战略委员会成员
有：王巍先生、张黎女士、杜小鹏先生，王巍先生为主任委员。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                           秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2018 年 10 月 29 日

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