证券代码：002459               证券简称：天业通联     公告编号：2019-030



                    秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                      2018 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       重要提示：

    1、本次股东大会没有否决议案的情形；

    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。



       一、会议召开情况

       1、召开时间：2019 年 4 月 15 日 14：00

       2、股权登记日：2019 年 4 月 9 日

    3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室

    4、会议召集人：公司董事会

       5、会议主持人：董事长王巍先生

       6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开

       7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规

定。



       二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）10

人，代表股份 140,347,828 股，占公司有表决权股份总数的 36.11%。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 140,103,028 股，占公司有表

决权股份总数的 36.05%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 244,800 股，占

公司有表决权股份总数的 0.06%。

                                       1
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。

    3、北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法

律意见书。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。



    三、审议议案和表决情况

    1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

    表决结果：同意140,331,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的99.99%；反对16,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；

弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    中小投资者的表决情况为：同意228,400股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的93.30%；反对16,400股，占出席会议中小投资者所持有效

表决权股份总数的6.70%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股

份总数的0%。

    2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

    表决结果：同意140,331,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的99.99%；反对16,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；

弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    中小投资者的表决情况为：同意228,400股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的93.30%；反对16,400股，占出席会议中小投资者所持有效

表决权股份总数的6.70%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股

份总数的0%。

    3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

    表决结果：同意140,331,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的99.99%；反对16,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；

弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    中小投资者的表决情况为：同意228,400股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的93.30%；反对16,400股，占出席会议中小投资者所持有效

                                   2
表决权股份总数的6.70%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股

份总数的0%。

   4、审议通过《公司2019年度财务预算报告》

   表决结果：同意140,331,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的99.99%；反对16,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；

弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

   中小投资者的表决情况为：同意228,400股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的93.30%；反对16,400股，占出席会议中小投资者所持有效

表决权股份总数的6.70%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股

份总数的0%。

   5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》

   表决结果：同意140,331,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的99.99%；反对16,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；

弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

   中小投资者的表决情况为：同意228,400股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的93.30%；反对16,400股，占出席会议中小投资者所持有效

表决权股份总数的6.70%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股

份总数的0%。

   6、审议通过《公司2018年年度报告》及摘要

   表决结果：同意140,331,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的99.99%；反对16,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；

弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

   中小投资者的表决情况为：同意228,400股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的93.30%；反对16,400股，占出席会议中小投资者所持有效

表决权股份总数的6.70%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股

份总数的0%。

   7、审议通过《关于使用自有资金进行委托贷款业务的议案》

   表决结果：同意140,331,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的99.99%；反对16,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；

                                 3
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    中小投资者的表决情况为：同意228,400股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的93.30%；反对16,400股，占出席会议中小投资者所持有效

表决权股份总数的6.70%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股

份总数的0%。



    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

    2、律师名称：杜莉莉、张雪

    3、结论意见：

    本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规

章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资

格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。



    五、备查文件

    1、2018 年度股东大会决议

    2、北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》



    特此公告。




                                       秦皇岛天业通联重工股份有限公司

                                                     董事会

                                                2019 年 4 月 15 日




                                  4