天业通联:第四届董事会第二十一次会议决议公告2019-04-27
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2019-033
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
十一次会议于 2019 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结
合的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2019 年 4 月 21 日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持,会议应参加的董事 8 名,实到
董事 8 名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《 公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),《公司 2019 年第一季度报告正文》同时刊登于《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
二、审议通过《关于更换本次重大资产重组出售资产评估机构的议案》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于更换本次重大资产重组出售资产评估机构的公告》详见《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日
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