证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2019-051 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会没有否决议案的情形; 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间:2019 年 6 月 12 日 14:00 时 2、股权登记日:2019 年 6 月 5 日 3、会议召开地点:河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长王巍先生 6、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规 定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况:出席本次会议的股东(或股东代理人,下同)共 157 人,代表股份 202,285,437 股,占公司有表决权股份总数的 52.0430%。 其中:出席现场会议的股东 16 人,代表股份 154,131,176 股,占公司有表 决权股份总数的 39.6541%;通过网络投票出席会议的股东 141 人,代表股份 48,154,261 股,占公司有表决权股份总数的 12.3889%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。 3、北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法 律意见书。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 三、审议议案和表决情况 1 公司控股股东深圳市华建盈富投资企业(有限合伙)作为关联股东对本次会 议审议的全部议案回避表决。 1、审议通过《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合 相关法律法规规定的议案》 表决结果:同意 64,445,837 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.9867%;反对 8,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0133%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 中小投资者的表决情况为:同意 62,173,809 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9862%;反对 8,600 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0138%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有 效表决权股份总数的 0%。 2、逐项审议通过《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易 方案的议案》 2.01 本次交易整体方案 表决结果:同意 63,801,137 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 98.9864%;反对 557,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8656% ; 弃 权 95,400 股 , 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的 0.1480%。 中小投资者的表决情况为:同意 61,529,109 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 98.9494%;反对 557,900 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.8972%;弃权 95,400 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.1534%。 发行股份购买资产 2.02 交易对方及交易标的 表决结果:同意 64,350,437 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.8386%;反对 8,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0133% ; 弃 权 95,400 股 , 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的 0.1480%。 中小投资者的表决情况为:同意 62,078,409 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8328%;反对 8,600 股,占出席会议中小投资者所 2 持有效表决权股份总数的 0.0138%;弃权 95,400 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1534%。 2.03 作价依据及交易对价 表决结果:同意 63,801,137 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 98.9864%;反对 8,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0133%;弃权 644,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0002%。 中小投资者的表决情况为:同意 61,529,109 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 98.9494%;反对 8,600 股,占出席会议中小股东所持 股份的 0.0138%;弃权 644,700 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股 份总数的 1.0368%。 2.04 对价支付方式 表决结果:同意 64,349,837 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.8377%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143% ; 弃 权 95,400 股 , 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的 0.1480%。 中小投资者的表决情况为:同意 62,077,809 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8318%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 95,400 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1534%。 2.05 支付期限 表决结果:同意 63,801,137 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 98.9864%;反对 8,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0133%;弃权 644,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0002%。 中小投资者的表决情况为:同意 61,529,109 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 98.9494%;反对 8,600 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0138%;弃权 644,700 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 1.0368%。 2.06 业绩承诺及补偿 表决结果:同意 64,349,837 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 3 的 99.8377%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143% ; 弃 权 95,400 股 , 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的 0.1480%。 中小投资者的表决情况为:同意 62,077,809 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8318%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 95,400 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1534%。 2.07 办理权属转移的合同义务和违约责任 表决结果:同意 63,801,137 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 98.9864%;反对 8,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0133%;弃权 644,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0002%。 中小投资者的表决情况为:同意 61,529,109 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 98.9494%;反对 8,600 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0138%;弃权 644,700 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 1.0368%。 2.08 损益归属 表决结果:同意 64,350,437 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.8386%;反对 8,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0133% ; 弃 权 95,400 股 , 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的 0.1480%。 中小投资者的表决情况为:同意 62,078,409 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8328%;反对 8,600 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0138%;弃权 95,400 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1534%。 非公开发行股份方案 2.09 发行方式 表决结果:同意 63,801,137 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 98.9864%;反对 8,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0133%;弃权 644,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0002%。 4 中小投资者的表决情况为:同意 61,529,109 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 98.9494%;反对 8,600 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0138%;弃权 644,700 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 1.0368%。 2.10 发行股票种类和面值 表决结果:同意 63,800,537 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 98.9855%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%;弃权 644,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0002%。 中小投资者的表决情况为:同意 61,528,509 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 98.9484%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 644,700 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 1.0368%。 2.11 发行对象和认购方式 表决结果:同意 64,349,837 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.8377%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143% ; 弃 权 95,400 股 , 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的 0.1480%。 中小投资者的表决情况为:同意 62,077,809 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8318%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 95,400 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1534%。 2.12 定价基准日及发行价格 表决结果:同意 63,800,537 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 98.9855%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%;弃权 644,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0002%。 中小投资者的表决情况为:同意 61,528,509 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 98.9484%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 644,700 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 1.0368%。 5 2.13 发行数量 表决结果:同意 64,349,837 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.8377%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143% ; 弃 权 95,400 股 , 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的 0.1480%。 中小投资者的表决情况为:同意 62,077,809 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8318%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 95,400 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1534%。 2.14 锁定期和解禁安排 表决结果:同意 63,800,537 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 98.9855%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%;弃权 644,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0002%。 中小投资者的表决情况为:同意 61,528,509 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 98.9484%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 644,700 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 1.0368%。 2.15 本次发行股份的交割 表决结果:同意 64,349,837 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.8377%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143% ; 弃 权 95,400 股 , 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的 0.1480%。 中小投资者的表决情况为:同意 62,077,809 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8318%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 95,400 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1534%。 2.16 本次发行前公司滚存未分配利润的处置 表决结果:同意 63,800,537 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 98.9855%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%;弃权 644,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 6 1.0002%。 中小投资者的表决情况为:同意 61,528,509 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 98.9484%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 644,700 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 1.0368%。 2.17 上市安排 表决结果:同意 64,349,837 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.8377%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143% ; 弃 权 95,400 股 , 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份 总 数 的 0.1480%。 中小投资者的表决情况为:同意 62,077,809 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8318%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 95,400 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1534%。 重大资产出售方案 2.18 交易对方 表决结果:同意 63,800,537 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 98.9855%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%;弃权 644,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0002%。 中小投资者的表决情况为:同意 61,528,509 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 98.9484%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 644,700 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 1.0368%。 2.19 置出资产的范围 表决结果:同意 64,349,837 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.8377%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143% ; 弃 权 95,400 股 , 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的 0.1480%。 中小投资者的表决情况为:同意 62,077,809 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8318%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 7 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 95,400 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1534%。 2.20 置出资产的交易价格 表决结果:同意 63,800,537 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 98.9855%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%;弃权 644,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0002%。 中小投资者的表决情况为:同意 61,528,509 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 98.9484%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 644,700 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 1.0368%。 2.21 置出资产交易对价的支付 表决结果:同意 64,349,837 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.8377%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143% ; 弃 权 95,400 股 , 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的 0.1480%。 中小投资者的表决情况为:同意 62,077,809 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8318%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 95,400 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1534%。 2.22 办理权属转移的合同义务和违约责任 表决结果:同意 63,800,537 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 98.9855%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%;弃权 644,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0002%。 中小投资者的表决情况为:同意 61,528,509 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 98.9484%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 644,700 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 1.0368%。 2.23 损益归属 表决结果:同意 64,349,837 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 8 的 99.8377%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143% ; 弃 权 95,400 股 , 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的 0.1480%。 中小投资者的表决情况为:同意 62,077,809 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8318%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 95,400 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1534%。 2.24 决议的有效期 表决结果:同意 63,800,537 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 98.9855%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%;弃权 644,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0002%。 中小投资者的表决情况为:同意 61,528,509 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 98.9484%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 644,700 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 1.0368%。 3、审议通过《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的 议案》 表决结果:同意 64,349,837 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.8377%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143% ; 弃 权 95,400 股 , 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的 0.1480%。 中小投资者的表决情况为:同意 62,077,809 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8318%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 95,400 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1534%。 4、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一 条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 表决结果:同意 63,800,537 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 98.9855%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%;弃权 644,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 9 1.0002%。 中小投资者的表决情况为:同意 61,528,509 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 98.9484%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 644,700 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 1.0368%。 5、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三 条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》 表决结果:同意 64,349,837 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.8377%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143% ; 弃 权 95,400 股 , 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的 0.1480%。 中小投资者的表决情况为:同意 62,077,809 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8318%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 95,400 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1534%。 6、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十 三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》 表决结果:同意 64,349,837 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.8377%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143% ; 弃 权 95,400 股 , 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的 0.1480%。 中小投资者的表决情况为:同意 62,077,809 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8318%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 95,400 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1534%。 7、审议通过《关于<秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发 行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 表决结果:同意 63,801,137 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 98.9864%;反对 8,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0133%;弃权 644,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0002%。 10 中小投资者的表决情况为:同意 61,529,109 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 98.9494%;反对 8,600 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0138%;弃权 644,700 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 1.0368%。 8、审议通过《关于签署附生效条件的<重大资产出售及发行股份购买资产 协议>的议案》 表决结果:同意 64,349,837 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.8377%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143% ; 弃 权 95,400 股 , 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的 0.1480%。 中小投资者的表决情况为:同意 62,077,809 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8318%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 95,400 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1534%。 9、审议通过《关于签署附生效条件的<重大资产出售及发行股份购买资产 协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》 表决结果:同意 63,800,537 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 98.9855%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%;弃权 644,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0002%。 中小投资者的表决情况为:同意 61,528,509 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 98.9484%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 644,700 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 1.0368%。 10、审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文 件有效性的议案》 表决结果:同意 64,294,737 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.7522%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%;弃权 150,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2335%。 中小投资者的表决情况为:同意 62,022,709 股,占出席会议中小投资者所 11 持有效表决权股份总数的 99.7432%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 150,500 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.2420%。 11、审议通过《关于提请股东大会审议同意收购人及其一致行动人免于以 要约方式增持公司股份的议案》 表决结果:同意 63,745,437 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 98.9000%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%;弃权 699,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0857%。 中小投资者的表决情况为:同意 61,473,409 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 98.8598%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 699,800 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 1.1254%。 12、审议通过了《关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联 交易有关审计、评估报告的议案》 表决结果:同意 63,800,537 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 98.9855%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%;弃权 644,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0002%。 中小投资者的表决情况为:同意 61,528,509 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 98.9484%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 644,700 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 1.0368%。 13、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》 表决结果:同意 64,350,437 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.8386%;反对 8,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0133% ; 弃 权 95,400 股 , 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的 0.1480%。 中小投资者的表决情况为:同意 62,078,409 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8328%;反对 8,600 股,占出席会议中小投资者所 12 持有效表决权股份总数的 0.0138%;弃权 95,400 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1534%。 14、审议通过了《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易 定价的依据及公平合理性说明的议案》 表决结果:同意 63,800,537 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 98.9855%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%;弃权 644,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0002%。 中小投资者的表决情况为:同意 61,528,509 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 98.9484%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 644,700 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 1.0368%。 15、审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》 表决结果:同意 64,350,437 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.8386%;反对 8,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0133% ; 弃 权 95,400 股 , 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的 0.1480%。 中小投资者的表决情况为:同意 62,078,409 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8328%;反对 8,600 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0138%;弃权 95,400 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1534%。 16 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的 议案》 表决结果:同意 64,349,837 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.8377%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143% ; 弃 权 95,400 股 , 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的 0.1480%。 中小投资者的表决情况为:同意 62,077,809 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8318%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 95,400 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1534%。 13 17、审议通过了《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的 议案》 表决结果:同意 64,349,837 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.8377%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143% ; 弃 权 95,400 股 , 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的 0.1480%。 中小投资者的表决情况为:同意 62,077,809 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8318%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 95,400 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1534%。 18、审议通过《关于<秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于确保公司填补 回报措施得以切实履行的承诺>和<秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事、高 级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺>的议案》 表决结果:同意 64,349,837 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.8377%;反对 9,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143% ; 弃 权 95,400 股 , 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的 0.1480%。 中小投资者的表决情况为:同意 62,077,809 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8318%;反对 9,200 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0148%;弃权 95,400 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1534%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所 2、律师名称:杜莉莉、张雪 3、结论意见: 本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规 章、规范性文件及贵公司章程的规定,本次会议召集人和出席本次会议人员的资 格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2019 年第一次临时股东大会决议; 2、北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》。 14 特此公告。 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 董事会 2019 年 6 月 12 日 15