证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2019-051
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2019 年 6 月 12 日 14：00 时
2、股权登记日：2019 年 6 月 5 日
3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王巍先生
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共
157 人，代表股份 202,285,437 股，占公司有表决权股份总数的 52.0430%。
其中：出席现场会议的股东 16 人，代表股份 154,131,176 股，占公司有表
决权股份总数的 39.6541%；通过网络投票出席会议的股东 141 人，代表股份
48,154,261 股，占公司有表决权股份总数的 12.3889%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
3、北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法
律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、审议议案和表决情况
1
公司控股股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）作为关联股东对本次会
议审议的全部议案回避表决。
1、审议通过《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合
相关法律法规规定的议案》
表决结果：同意 64,445,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9867%；反对 8,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0133%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决情况为：同意 62,173,809 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9862%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%。
2、逐项审议通过《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易
方案的议案》
2.01 本次交易整体方案
表决结果：同意 63,801,137 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.9864%；反对 557,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.8656% ； 弃 权 95,400 股 ， 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的
0.1480%。
中小投资者的表决情况为：同意 61,529,109 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.9494%；反对 557,900 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.8972%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.1534%。
发行股份购买资产
2.02 交易对方及交易标的
表决结果：同意 64,350,437 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8386%；反对 8,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0133% ； 弃 权 95,400 股 ， 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的
0.1480%。
中小投资者的表决情况为：同意 62,078,409 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.8328%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者所
2
持有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1534%。
2.03 作价依据及交易对价
表决结果：同意 63,801,137 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.9864%；反对 8,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0133%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.0002%。
中小投资者的表决情况为：同意 61,529,109 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.9494%；反对 8,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0138％；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 1.0368%。
2.04 对价支付方式
表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143% ； 弃 权 95,400 股 ， 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的
0.1480%。
中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1534%。
2.05 支付期限
表决结果：同意 63,801,137 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.9864%；反对 8,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0133%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.0002%。
中小投资者的表决情况为：同意 61,529,109 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.9494%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.0368%。
2.06 业绩承诺及补偿
表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
3
的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143% ； 弃 权 95,400 股 ， 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的
0.1480%。
中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1534%。
2.07 办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意 63,801,137 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.9864%；反对 8,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0133%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.0002%。
中小投资者的表决情况为：同意 61,529,109 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.9494%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.0368%。
2.08 损益归属
表决结果：同意 64,350,437 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8386%；反对 8,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0133% ； 弃 权 95,400 股 ， 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的
0.1480%。
中小投资者的表决情况为：同意 62,078,409 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.8328%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1534%。
非公开发行股份方案
2.09 发行方式
表决结果：同意 63,801,137 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.9864%；反对 8,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0133%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.0002%。
4
中小投资者的表决情况为：同意 61,529,109 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.9494%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.0368%。
2.10 发行股票种类和面值
表决结果：同意 63,800,537 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.9855%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.0002%。
中小投资者的表决情况为：同意 61,528,509 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.9484%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.0368%。
2.11 发行对象和认购方式
表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143% ； 弃 权 95,400 股 ， 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的
0.1480%。
中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1534%。
2.12 定价基准日及发行价格
表决结果：同意 63,800,537 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.9855%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.0002%。
中小投资者的表决情况为：同意 61,528,509 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.9484%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.0368%。
5
2.13 发行数量
表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143% ； 弃 权 95,400 股 ， 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的
0.1480%。
中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1534%。
2.14 锁定期和解禁安排
表决结果：同意 63,800,537 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.9855%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.0002%。
中小投资者的表决情况为：同意 61,528,509 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.9484%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.0368%。
2.15 本次发行股份的交割
表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143% ； 弃 权 95,400 股 ， 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的
0.1480%。
中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1534%。
2.16 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
表决结果：同意 63,800,537 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.9855%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
6
1.0002%。
中小投资者的表决情况为：同意 61,528,509 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.9484%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.0368%。
2.17 上市安排
表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143% ； 弃 权 95,400 股 ， 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份 总 数 的
0.1480%。
中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1534%。
重大资产出售方案
2.18 交易对方
表决结果：同意 63,800,537 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.9855%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.0002%。
中小投资者的表决情况为：同意 61,528,509 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.9484%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.0368%。
2.19 置出资产的范围
表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143% ； 弃 权 95,400 股 ， 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的
0.1480%。
中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
7
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1534%。
2.20 置出资产的交易价格
表决结果：同意 63,800,537 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.9855%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.0002%。
中小投资者的表决情况为：同意 61,528,509 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.9484%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.0368%。
2.21 置出资产交易对价的支付
表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143% ； 弃 权 95,400 股 ， 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的
0.1480%。
中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1534%。
2.22 办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意 63,800,537 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.9855%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.0002%。
中小投资者的表决情况为：同意 61,528,509 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.9484%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.0368%。
2.23 损益归属
表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
8
的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143% ； 弃 权 95,400 股 ， 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的
0.1480%。
中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1534%。
2.24 决议的有效期
表决结果：同意 63,800,537 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.9855%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.0002%。
中小投资者的表决情况为：同意 61,528,509 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.9484%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.0368%。
3、审议通过《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的
议案》
表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143% ； 弃 权 95,400 股 ， 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的
0.1480%。
中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1534%。
4、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一
条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意 63,800,537 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.9855%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
9
1.0002%。
中小投资者的表决情况为：同意 61,528,509 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.9484%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.0368%。
5、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143% ； 弃 权 95,400 股 ， 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的
0.1480%。
中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1534%。
6、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十
三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》
表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143% ； 弃 权 95,400 股 ， 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的
0.1480%。
中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1534%。
7、审议通过《关于<秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发
行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 63,801,137 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.9864%；反对 8,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0133%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.0002%。
10
中小投资者的表决情况为：同意 61,529,109 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.9494%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.0368%。
8、审议通过《关于签署附生效条件的<重大资产出售及发行股份购买资产
协议>的议案》
表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143% ； 弃 权 95,400 股 ， 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的
0.1480%。
中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1534%。
9、审议通过《关于签署附生效条件的<重大资产出售及发行股份购买资产
协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
表决结果：同意 63,800,537 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.9855%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.0002%。
中小投资者的表决情况为：同意 61,528,509 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.9484%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.0368%。
10、审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文
件有效性的议案》
表决结果：同意 64,294,737 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7522%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143%；弃权 150,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2335%。
中小投资者的表决情况为：同意 62,022,709 股，占出席会议中小投资者所
11
持有效表决权股份总数的 99.7432%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 150,500 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.2420%。
11、审议通过《关于提请股东大会审议同意收购人及其一致行动人免于以
要约方式增持公司股份的议案》
表决结果：同意 63,745,437 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.9000%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143%；弃权 699,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.0857%。
中小投资者的表决情况为：同意 61,473,409 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.8598%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 699,800 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.1254%。
12、审议通过了《关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联
交易有关审计、评估报告的议案》
表决结果：同意 63,800,537 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.9855%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.0002%。
中小投资者的表决情况为：同意 61,528,509 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.9484%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.0368%。
13、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意 64,350,437 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8386%；反对 8,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0133% ； 弃 权 95,400 股 ， 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的
0.1480%。
中小投资者的表决情况为：同意 62,078,409 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.8328%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者所
12
持有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1534%。
14、审议通过了《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易
定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决结果：同意 63,800,537 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.9855%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.0002%。
中小投资者的表决情况为：同意 61,528,509 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.9484%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.0368%。
15、审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
表决结果：同意 64,350,437 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8386%；反对 8,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0133% ； 弃 权 95,400 股 ， 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的
0.1480%。
中小投资者的表决情况为：同意 62,078,409 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.8328%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1534%。
16 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的
议案》
表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143% ； 弃 权 95,400 股 ， 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的
0.1480%。
中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1534%。
13
17、审议通过了《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的
议案》
表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143% ； 弃 权 95,400 股 ， 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的
0.1480%。
中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1534%。
18、审议通过《关于<秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于确保公司填补
回报措施得以切实履行的承诺>和<秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事、高
级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺>的议案》
表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0143% ； 弃 权 95,400 股 ， 占 出 席 会议 股 东 所持 有 效 表决 权 股 份总 数 的
0.1480%。
中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.1534%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师名称：杜莉莉、张雪
3、结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规
章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资
格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019 年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》。
14
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2019 年 6 月 12 日
15
