证券代码：002459            证券简称：天业通联         公告编号：2019-057



                 秦皇岛天业通联重工股份有限公司
               第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十三次会议于 2019 年 8 月 3 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合
的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2019 年 7 月 30 日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事 8 名，实到
董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    本着谨慎性原则，公司对截至 2019 年 6 月 30 日可能存在减值迹象的相关
资产进行了减值测试。2019 年度国内地铁盾构机租赁市场竞争激烈，公司全资
子公司天业通联（天津）有限公司的部分盾构机固定资产出现较长时间闲置，存
在减值迹象，4 台盾构机资产负债表日的账面净值为 8,423.55 万元，预计可收
回金额为 4,993.60 万元，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，
需计提减值准备 3,429.95 万元。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2019 年 8 月 4 日


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