天业通联:第四届董事会第二十三次会议决议公告2019-08-05
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2019-057
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
十三次会议于 2019 年 8 月 3 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合
的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2019 年 7 月 30 日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持,会议应参加的董事 8 名,实到
董事 8 名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本着谨慎性原则,公司对截至 2019 年 6 月 30 日可能存在减值迹象的相关
资产进行了减值测试。2019 年度国内地铁盾构机租赁市场竞争激烈,公司全资
子公司天业通联(天津)有限公司的部分盾构机固定资产出现较长时间闲置,存
在减值迹象,4 台盾构机资产负债表日的账面净值为 8,423.55 万元,预计可收
回金额为 4,993.60 万元,减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值,
需计提减值准备 3,429.95 万元。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 4 日
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