证券代码：002459               证券简称：天业通联         公告编号：2019-062



                 秦皇岛天业通联重工股份有限公司
               第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十四次会议于 2019 年 8 月 15 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结
合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2019 年 8 月 4 日以电话和电子邮件方式通知了各
位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事 8 名，实到董
事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《公司 2019 年半年度报告》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《 公 司 2019 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年半年度报告》摘要同时刊登于《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                             秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 8 月 16 日




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