秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
  关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《秦

皇岛天业通联重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《秦皇

岛天业通联重工股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为秦皇岛天业通联

重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十

六次会议审议的有关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意

见如下：

    一、 关于董事会提前换届选举的独立意见

    1、本次董事会提前换届选举与公司实施重大资产重组相匹配，符合公司及

股东的利益。

    2、经审核全体董事候选人靳保芳、何志平、Xinwei Niu（牛新伟）、陶然、

孙丽红、曹仰峰、赵玉文、张淼、秦晓路的个人履历等相关资料，前述人员不存

在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》等法律法规、规范性文件规定禁止任职的情形。我们认为所有候选人均符

合上市公司董事的任职资格，独立董事候选人具备独立性和担任公司独立董事的

资格。独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提

交股东大会选举。

    3、董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法

规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    综上，我们同意董事会提前换届选举，并同意提名上述人员为公司第五届董

事会董事及独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于公司第四届

董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：

                 潘   晶              赵   维               邱先洪




                                                     2019 年 11 月 19 日