天业通联:公司章程修正案2019-11-26
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
章程修正案
公司于2019年11月24日召开公司第四届董事会第二十七次会议,本次会议符合《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《秦皇岛天业通联重工股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,所作决议合法有效。会议审议
并通过了《关于进一步修改公司章程的议案》,该议案尚需提交公司2019年12月5日2019
年第二次临时股东大会审议。
根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《公司章程》等
有关规定,公司拟对《公司章程》进一步作出修订,具体修订内容对照如下:
修订前 修订后
第4条 公司注册名称:秦皇岛天业通联重 第4条 公司注册名称:晶澳太阳能科技股
工股份有限公司 份有限公司
英文全称:QINHUANGDAO TIANYE 英文全称:JA Solar Technology Co., Ltd.
TOLIAN HEAVY INDUSTRY CO.,LTD
第8条 董事长为公司的法定代表人。 第8条 董事长或总经理为公司的法定代
表人。
第17条 公司股份的发行,实行公开、公 第17条 公司股份的发行,实行公开、公
平、公正的原则,同种类的每一股份应当 平、公正的原则,同种类的每一股份应当
具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件 同次发行的同种类股票,每股的发行条件
和价格应当相同;任何单位或者个人所认 和价格应当相同;任何单位或者个人所认
购的股份,每股应当支付相同价额。 购的股份,每股应当支付相同价格。
第43条 公司发生的交易(受赠现金资产 第43条 公司发生的交易(受赠现金资产
除外)达到下列标准之一的,应当提交股 除外)达到下列标准之一的,应当提交股
东大会审议: 东大会审议:
(1)交易涉及的资产总额(同时存在帐 (1)交易涉及的资产总额(同时存在账
面值和评估值的,以高者为准)占公司最 面值和评估值的,以高者为准)占公司最
近一期经审计总资产的50%以上; 近一期经审计总资产的50%以上;
(2)交易的成交金额(包括承担的债务 (2)交易的成交金额(包括承担的债务
和费用)占公司最近一期经审计净资产的 和费用)占公司最近一期经审计净资产的
50%以上,且绝对金额超过5,000万元; 50%以上,且绝对金额超过5,000万元;
(3)交易产生的利润占公司最近一个会 (3)交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的50%以上,且绝对 计年度经审计净利润的50%以上,且绝对
金额超过500万元; 金额超过500万元;
(4)交易标的(如股权)在最近一个会 (4)交易标的(如股权)在最近一个会
计年度相关的营业收入占公司最近一个 计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的50%以上,且 会计年度经审计营业收入的50%以上,且
绝对金额超过5,000万元; 绝对金额超过5,000万元;
(5)交易标的(如股权)在最近一个会 (5)交易标的(如股权)在最近一个会
计年度相关的净利润占公司最近一个会 计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的50%以上,且绝对 计年度经审计净利润的50%以上,且绝对
金额超过500万元。 金额超过500万元。
上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值
计算。 计算。
公司与其合并报表范围内的控股子公司 公司与其合并报表范围内的控股子公司
发生的或者控股子公司之间发生的重大 发生的或者控股子公司之间发生的重大
交易事项,除中国证监会和本章程另有规 交易事项,除中国证监会和本章程另有规
定外,免于按照本条规定履行相应程序。 定外,免于按照本条规定履行相应程序。
第143条 董事会召开临时会议的通知方 第143条 董事会召开临时会议的通知方
式为:召开三日前以专人送达、传真、电 式为:召开三日前以专人送达、传真、电
子邮件或其它通讯方式通知全体董事及 子邮件或其它通讯方式通知全体董事及
监事。 监事。经全体董事一致同意,可以豁免前
会议通知以专人送出的/或以电子邮件送 述提前书面通知的要求。
出的/或以传真送出的,送达日期由本章程 会议通知以专人送出的/或以电子邮件送
第九章作出专门规定。 出的/或以传真送出的,送达日期由本章程
第九章作出专门规定。
第180条 监事会每6个月至少召开一次会 第180条 监事会每6个月至少召开一次会
议,会议通知应在会议召开十日前以专人 议,会议通知应在会议召开十日前以专人
送达、传真、电子邮件或其它通讯方式通 送达、传真、电子邮件或其它通讯方式通
知全体监事。 知全体监事。
监事可以提议召开临时监事会会议。会议 监事可以提议召开临时监事会会议。会议
通知应当在会议召开三日前以专人送达、 通知应当在会议召开三日前以专人送达、
传真、电子邮件或其它通讯方式通知全体 传真、电子邮件或其它通讯方式通知全体
监事。 监事。经全体监事一致同意,可以豁免前
述提前书面通知的要求。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2019 年 11 月24日