晶澳科技:第五届董事会第二次会议决议公告2020-01-08
证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-001
晶澳太阳能科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会
议于 2020 年 1 月 7 日下午在北京以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议
的通知时限、召开程序已经得到全体董事的确认。
本次会议由公司董事长靳保芳先生主持,会议应参加的董事 9 名,实到董事
9 名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《关于预计 2020 年度公司与下属公司担保额度的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
《关于预计 2020 年度公司与下属公司担保额度的公告》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对此事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》
关联董事靳保芳先生予以回避表决。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
《关于预计 2020 年日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》
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表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
《关于开展外汇衍生品交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》
公司董事会同意新制定后的《外汇套期保值管理制度》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《外汇套期保值管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《关于 2020 年度公司向金融机构申请融资额度的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
《关于 2020 年度公司向金融机构申请融资额度的公告》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 7 日
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