证券代码：002459            证券简称：晶澳科技          公告编号：2020-001



                     晶澳太阳能科技股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于 2020 年 1 月 7 日下午在北京以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议
的通知时限、召开程序已经得到全体董事的确认。
    本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到董事
9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于预计 2020 年度公司与下属公司担保额度的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    《关于预计 2020 年度公司与下属公司担保额度的公告》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》
    关联董事靳保芳先生予以回避表决。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    《关于预计 2020 年日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》


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    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    《关于开展外汇衍生品交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》
    公司董事会同意新制定后的《外汇套期保值管理制度》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《外汇套期保值管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    五、审议通过《关于 2020 年度公司向金融机构申请融资额度的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    《关于 2020 年度公司向金融机构申请融资额度的公告》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    六、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                               晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2020 年 1 月 7 日




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