证券代码：002459                   证券简称：晶澳科技               公告编号：2020-015



                      晶澳太阳能科技股份有限公司
                    第五届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2020 年 2 月 17 日下午在北京以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会
议的通知时限、召开程序已经得到全体董事的确认。
     本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到董事
9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

     一、审议通过《关于投资建设义乌年产 10GW 高效电池和 10GW 高效组件
及配套项目的议案》
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提请公司股东大会审议。
     《关于投资建设义乌年产 10GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目的
公 告 》 详 见 《 中 国证 券 报 》、《 证 券 时 报》、《 上 海证 券 报 》 及 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     二、审议通过《关于对宁晋三四车间 3.6GW 高效电池升级项目的议案》
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提请公司股东大会审议。
     《关于全资子公司晶澳太阳能有限公司投资 3.6GW 高效电池升级项目的公
告 》 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     三、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、


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《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                             晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2020 年 2 月 18 日




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