晶澳科技:第五届董事会第三次会议决议公告2020-02-18
证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-015
晶澳太阳能科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会
议于 2020 年 2 月 17 日下午在北京以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会
议的通知时限、召开程序已经得到全体董事的确认。
本次会议由公司董事长靳保芳先生主持,会议应参加的董事 9 名,实到董事
9 名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《关于投资建设义乌年产 10GW 高效电池和 10GW 高效组件
及配套项目的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
《关于投资建设义乌年产 10GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目的
公 告 》 详 见 《 中 国证 券 报 》、《 证 券 时 报》、《 上 海证 券 报 》 及 巨潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于对宁晋三四车间 3.6GW 高效电池升级项目的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
《关于全资子公司晶澳太阳能有限公司投资 3.6GW 高效电池升级项目的公
告 》 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、
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《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 18 日
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