证券代码：002459               证券简称：晶澳科技       公告编号：2020-021


                    晶澳太阳能科技股份有限公司
                 2020 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重要提示：
       1、本次股东大会没有否决议案的情形；
       2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
       3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。


       一、会议召开情况
       1、召开时间：2020 年 3 月 4 日 15：00 时
       2、股权登记日：2020 年 2 月 27 日
       3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8
层会议室。
       4、会议召集人：公司董事会
       5、会议主持人：董事长靳保芳先生
       6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
       7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。


       二、会议出席情况
       1、股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 1,087,664,899 股，占公司有
表决权股份总数的 81.0677%。
       其中：出席现场会议的股东 8 人，代表股份 1,036,000,145 股，占公司有表
决权股份总数的 77.2169%；通过网络投票出席会议的股东 4 人，代表股份
51,664,754 股，占公司有表决权股份总数的 3.8508%。
       中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 79,326,759 股，占公司有表决
权股份总数的 5.9125%。
       2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
       3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了


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法律意见书。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。


    三、审议议案和表决情况

    1、审议通过《关于投资建设义乌年产 10GW 高效电池和 10GW 高效组件
及配套项目的议案》

    表决结果：同意 1,087,653,699 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9990%；反对 11,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者的表决情况为：同意 79,315,559 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9859%；反对 11,200 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0141%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。

    2、审议通过《关于对宁晋三四车间 3.6GW 高效电池升级项目的议案》

    表决结果：同意 1,087,653,699 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9990%；反对 11,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者的表决情况为：同意 79,315,559 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9859%；反对 11,200 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0141%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。


    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2、律师名称：孙及、潘艳梅
    3、结论意见：
    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。



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五、备查文件
1、2020 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。


特此公告。




                                       晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2020 年 3 月 4 日




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