晶澳科技:第五届监事会第二次会议决议公告2020-03-05
证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-024
晶澳太阳能科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会
议于 2020 年 3 月 4 日在北京以现场表决的方式召开。本次会议的通知时限、召
开程序已经得到全体监事的确认。
本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持,会议应参加的监事 3 名,实到
监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事
认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》
经核查,监事会认为:公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草
案)》 及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
等有关法规和规范性文件的规定,本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续
发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
经审议,公司监事会认为:董事会制订的《2020 年股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的实施,有利于公司健全激励对象绩效评价体系,
促进激励对象诚信、勤勉地开展工作,保证公司限制性股票激励计划的顺利实施。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于核实公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单的议案》
经对公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进
行初步核查后,公司监事会认为:本次激励计划的首次授予激励对象均为公司在
职人员,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露备
忘录第 4 号:股权激励》、《公司章程》等相关规定,其作为本次激励计划的激励
对象主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前,通过公司内部网站或其他方式途径,在公司内部
公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股
权激励计划前 5 日披露对激励对象审核意见及其公示情况的说明。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《晶澳
太阳能科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单》。
四、审议通过《关于第五届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
根据《公司章程》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》等有关
规定,结合公司实际情况,参考行业及地区的收入水平,经公司监事会提议,第
五届监事会监事薪酬(津贴)如下:
1、在公司任职的监事按其岗位、行政职务,以及在实际工作中的履职能力
和工作绩效领取薪酬;
2、未在公司担任监事以外其他职务的监事不发放津贴;
本薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效并实施,至第五届监事会任期届
满日为止。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 4 日