证券代码：002459               证券简称：晶澳科技            公告编号：2020-042


                    晶澳太阳能科技股份有限公司
      关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日召
开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司
章程>的议案》，鉴于公司完成重大资产重组，为适应公司发展需要和内部管理需

要，公司拟变更注册地址并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：



    一、注册地址变更情况

    变更前：秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号

    变更后：河北省宁晋县新兴路 123 号

    最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

    二、修订《公司章程》情况

    根据公司上述注册地址的变更情况，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，
具体情况如下：
                修订前                                  修订后
第 5 条 公司住所：秦皇岛市经济技术开发 第 5 条 公司住所：河北省宁晋县新兴路 123
区天山北路 3 号，邮政编码：066004。     号，邮政编码：055550。
第 52 条 本公司召开股东大会的地点为：秦 第 52 条 本公司召开股东大会的地点为：河
皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号或董 北省宁晋县新兴路 123 号或董事会在会议
事会在会议通知中上列明的其他明确地点。 通知中上列明的其他明确地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召 股东大会将设置会场，以现场会议形式召
开。公司还将提供网络或董事会征集投票权 开。公司还将提供网络或董事会征集投票权
的表决方式等为股东参加股东大会提供便 的表决方式等为股东参加股东大会提供便
利。股东通过上述方式参加股东大会的，视   利。股东通过上述方式参加股东大会的，视
为出席。                               为出席。
第 235 条 本章程以中文书写，其他任何语 第 235 条 本章程以中文书写，其他任何语
种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以 种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以
在秦皇岛市工商行政管理局最近一次核准 在邢台市行政审批局最近一次核准登记后
登记后的中文版章程为准。             的中文版章程为准。

    除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

    本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2019 年年度股东
大会审议，且作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过后方可生效。



    特此公告。



                                                  晶澳太阳能科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2020 年 3 月 27 日