证券代码：002459            证券简称：晶澳科技         公告编号：2020-037



                      晶澳太阳能科技股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2020 年 3 月 27 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2020 年 3 月 17 日以电子邮件方式通知了各位董
事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到董事
9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
    《公司 2019 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司 2019 年度股东大会上述
职。
    三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
    公司 2019 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信”）审计，并出具了信会师报字[2020]第 ZB10186 号审计报告。2019 年
度公司实现营业收入 2,115,548.00 万元，较上年同期增长 7.67%；归属于上市
公司股东的净利润 125,195.80 万元，较上年同期增长 74.09%。
    《公司 2019 年度财务决算报告》内容参见《公司 2019 年年度报告》第十
二节“财务报告”章节。
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    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》
    公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金
转增股本。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
    《公司 2019 年度利润分配预案》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对公司 2019 年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、审议通过《公司 2019 年年度报告》及摘要
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
    《 公 司 2019 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2019 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》。
    六、审议通过《董事会关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会对公司 2019 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了
《2019 年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法
规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2019 年度公
司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，强
化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。
    《2019 年度内部控制的自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、审议通过《关于重大资产重组 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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    《关于重大资产重组 2019 年度业绩承诺实现情况的公告》详见《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
    《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    九、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》等有关
规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考
核委员会提议，制定了公司高级管理人员薪酬方案。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事靳保芳先生、Xinwei Niu 先生、黄新明先生、陶然先生回避表决。
    十、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开 2019 年度股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                          晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2020 年 3 月 27 日




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