晶澳科技:独立董事2019年度述职报告(张淼)2020-03-30
晶澳太阳能科技股份有限公司
独立董事2019年度述职报告
本人张淼作为晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,本着对全体股东负责的态度,切实维护广大中小股东利益的原则,本人严格
按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 公司章程》、 公司独立董事制度》
等有关法律法规及相关规定的要求,勤勉尽责地履行独立董事职责和义务,谨慎
独立地行使公司和股东赋予的权利,积极参加董事会、股东大会及专门委员会会
议,对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见。现将 2019
年度履职情况汇报如下:
一、出席董事会及股东大会情况
2019 年度,本人认真参加了公司的董事会,履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司 2019 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。2019 年度本人对公司董事会各
项议案及公司其他事项没有提出异议。2019 年度本人出席董事会会议的情况如
下:
1、2019 年度,公司共召开了 10 次董事会,本人自 2019 年 12 月 5 日担任
独立董事以来,出席会议情况如下:
应参加董事 亲自出席 委托出席 投票情况(反 是否连续两次未亲
姓 名
会次数 (次) (次) 对次数) 自出席会议
张淼 1 1 0 0 否
2、对董事会审议的相关议案均投了赞成票;
3、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况;
4、2019 年,公司共召开了 4 次股东大会,本人自 2019 年 12 月 5 日担任
独立董事以来,共列席 1 次股东大会。
二、发表独立意见的情况
2019年12月6日,本人就公司聘任2019年度审计机构及变更会计政策及会
计估计事项发表了事前认可意见及同意的独立意见;就公司聘任总经理、副总经
理、财务负责人、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
2019年度,本人利用参加董事会、股东大会及其他时间,亲临公司现场,
全面了解公司内部运作情况,并与公司董事、监事、高级管理层进行深入交流,
深层次了解公司生产经营状况,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司
的经营动态,并与其交流相应意见。
同时,本人通过电话和邮件形式,与公司其他董事、监事、高管以及相关人
员保持密切联系,关注外部环境及市场变化对公司的影响,充分发挥独立董事的
职责。对于需经董事会决策的重大事项,如公司对外投资、财务管理、关联交易、
对外担保等事项,本人详实地听取相关人员汇报,及时了解公司的日常经营状态
和可能产生的经营风险,在董事会上发表意见行使职权,有力地促进了董事会决
策的科学性和客观性。
作为薪酬与考核委员会主任委员,本人对公司的董事、监事和高级管理人员
的薪酬进行了审核,认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪
资的规定,公司2019年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬
真实、准确。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人作为公司独立董事,严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立
董事制度》等有关法律、法规的规定和要求履行职责,及时了解公司的日常经营
情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况;按时参
加董事会,对议案进行事前审查,客观的发表自己的意见与观点。
2、本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》等有关规定,履行信息披露工作,
保障了广大投资者的知情权,维护公司和中小股东的权益。
3、积极学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范
公司法人治理结构和中小股东权益保护等相关法规的认识和理解,以切实加强对
公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生;
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2020年,本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对
独立董事的规定和要求,继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利,履
行独立董事的义务,充分利用专业知识,提高董事会的决策能力,并切实维护公
司整体利益和中小股东的合法权益。
本人联系方式:zhangmiao@jasolar.com
晶澳太阳能科技股份有限公司
独立董事:张淼
2020年3月