证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2020-044
晶澳太阳能科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2020 年 3 月 30 日 15：00 时
2、股权登记日：2020 年 3 月 24 日
3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8
层会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长靳保芳先生
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 1,094,449,719 股，占公司有
表决权股份总数的 81.5734%。
其中：出席现场会议的股东 9 人，代表股份 1,042,776,765 股，占公司有表
决权股份总数的 77.7220%；通过网络投票出席会议的股东 6 人，代表股份
51,672,954 股，占公司有表决权股份总数的 3.8514%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 79,334,959 股，占公司有表决
权股份总数的 5.9131%。
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2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了
法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、审议议案和表决情况
1、审议通过《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》
公司股东邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）、邢台晶德宁福企业
管理咨询中心（有限合伙）、邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）、邢台
晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）作为关联股东，对本议案回避表决。
表决结果：同意 1,071,256,354 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9978%；反对 23,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0022%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 56,141,594 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9589%；反对 23,100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的无关联关系的
股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2、审议通过《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）>的议案》
公司股东邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）、邢台晶德宁福企业
管理咨询中心（有限合伙）、邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）、邢台
晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）作为关联股东，对本议案回避表决。
表决结果：同意 1,071,256,354 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9978%；反对 23,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0022%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 56,141,594 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9589%；反对 23,100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
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本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的无关联关系的
股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
公司股东邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）、邢台晶德宁福企业
管理咨询中心（有限合伙）、邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）、邢台
晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）作为关联股东，对本议案回避表决。
表决结果：同意 1,071,256,354 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9978%；反对 23,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0022%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 56,141,594 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9589%；反对 23,100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的无关联关系的
股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
4、审议通过《关于第五届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果：同意 1,094,426,619 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9979%；反对 23,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0021%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 79,311,859 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9709%；反对 23,100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0291%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于第五届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果：同意 1,094,426,619 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9979%；反对 23,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0021%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 79,311,859 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9709%；反对 23,100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0291%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
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1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师名称：孙及、潘艳梅
3、结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2020 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 日
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