证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-044 晶澳太阳能科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会没有否决议案的情形; 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间:2020 年 3 月 30 日 15:00 时 2、股权登记日:2020 年 3 月 24 日 3、会议召开地点:北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8 层会议室。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长靳保芳先生 6、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规 定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 1,094,449,719 股,占公司有 表决权股份总数的 81.5734%。 其中:出席现场会议的股东 9 人,代表股份 1,042,776,765 股,占公司有表 决权股份总数的 77.7220%;通过网络投票出席会议的股东 6 人,代表股份 51,672,954 股,占公司有表决权股份总数的 3.8514%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 79,334,959 股,占公司有表决 权股份总数的 5.9131%。 1 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。 3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了 法律意见书。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 三、审议议案和表决情况 1、审议通过《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修 订稿)>及其摘要的议案》 公司股东邢台晶礼宁华企业管理咨询中心(有限合伙)、邢台晶德宁福企业 管理咨询中心(有限合伙)、邢台晶仁宁和企业管理咨询中心(有限合伙)、邢台 晶骏宁昱企业管理咨询中心(有限合伙)作为关联股东,对本议案回避表决。 表决结果:同意 1,071,256,354 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9978%;反对 23,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 56,141,594 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9589%;反对 23,100 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0411%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的无关联关系的 股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。 2、审议通过《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核 管理办法(修订稿)>的议案》 公司股东邢台晶礼宁华企业管理咨询中心(有限合伙)、邢台晶德宁福企业 管理咨询中心(有限合伙)、邢台晶仁宁和企业管理咨询中心(有限合伙)、邢台 晶骏宁昱企业管理咨询中心(有限合伙)作为关联股东,对本议案回避表决。 表决结果:同意 1,071,256,354 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9978%;反对 23,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 56,141,594 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9589%;反对 23,100 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0411%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 2 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的无关联关系的 股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 公司股东邢台晶礼宁华企业管理咨询中心(有限合伙)、邢台晶德宁福企业 管理咨询中心(有限合伙)、邢台晶仁宁和企业管理咨询中心(有限合伙)、邢台 晶骏宁昱企业管理咨询中心(有限合伙)作为关联股东,对本议案回避表决。 表决结果:同意 1,071,256,354 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9978%;反对 23,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 56,141,594 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9589%;反对 23,100 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0411%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的无关联关系的 股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。 4、审议通过《关于第五届董事会董事薪酬(津贴)方案的议案》 表决结果:同意 1,094,426,619 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9979%;反对 23,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0021%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 79,311,859 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9709%;反对 23,100 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0291%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 5、审议通过《关于第五届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》 表决结果:同意 1,094,426,619 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9979%;反对 23,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0021%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者的表决情况为:同意 79,311,859 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.9709%;反对 23,100 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的 0.0291%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0000%。 四、律师出具的法律意见 3 1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所 2、律师名称:孙及、潘艳梅 3、结论意见: 综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和 表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2020 年第三次临时股东大会决议; 2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 30 日 4