证券代码：002459            证券简称：晶澳科技         公告编号：2020-046



                     晶澳太阳能科技股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议于 2020 年 3 月 30 日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2020 年 3 月 27 日以电子邮件方式通知了各位董
事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到董事
9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《晶澳太阳能科技股份有限公司 2020
年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2020
年 3 月 30 日召开的 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020
年股票期权与限制性股票激励计划规定的股票期权的授予条件已经成就，同意确
定 2020 年 3 月 30 日为首次授予日，授予 110 名激励对象 1,655.23 万份股票期
权。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    董事 Xinwei Niu、曹仰锋、黄新明为本次激励计划的激励对象，系关联董事，
已对本议案回避表决。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向激励对象首次授予股票期权的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第八
次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。
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    晶澳太阳能科技股份有限公司
              董事会
         2020 年 3 月 30 日




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